证券代码：688585          证券简称：上纬新材          公告编号：2022-001



                     上纬新材料科技股份有限公司

                     关于追认日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
        是否需要提交股东大会审议：否。
        本次追认的日常关联交易为公司日常经营所需，关联交易协议按一般商
        业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益。关联交易
        不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司
        独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。


    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事汪大卫先生于 2022
年 1 月 12 日正式担任安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“美佳新材”）
董事，美佳新材于当日成为公司关联人，根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）相关规定，现将 2021 年 1 月 12 日-2022
年 1 月 11 日期间内与美佳新材发生的日常交易事项追认为日常关联交易。2022
年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》。
    一、追认日常关联交易基本情况
    （一）追认日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》，审议程序符合相关
法律法规的规定，公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的
事前认可意见和独立意见。
    事前认可意见：我们对本次追认关联交易的相关事项进行了事前核查，对该
议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行充分了解。基于审慎原则，我们认为，
公司追认的关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易定价
公允，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。我们一致同意该事项并同意
将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
    独立意见：公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，
有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。关联交易需要以市场公允
价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于追认日
常关联交易的议案》，同意议案提交股东大会审议。
    （二）本次追认的日常关联交易金额和类别
    公司因经营发展需要，公司及全资子公司上纬（江苏）新材料有限公司（以
下简称“上纬江苏”）向关联人美佳新材采购商品，交易金额人民币 3,194.32 万
元（不含税）。
                                          追认确认金额       发生额占最近一期
 关联
          关联交易类别       发生年度     （万元）不含       经审计净资产比例
 人
                                              税                   （%）
 美佳    向关联人采购商
                             2021 年度        3,194.32                3.0
 新材          品
   注：1、2022 年 1 月 1 日—2022 年 1 月 11 日未产生交易；2、上述交易包括全资子公司
上纬江苏发生的交易。

    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人的基本情况
    企业名称：安徽美佳新材料股份有限公司
    性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    法定代表人：王方银
    注册资本：21,000 万元人民币
    成立日期：2000 年 11 月 14 日
    住所及主要办公地点：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区
    经营范围：粉末涂料系列产品制造、销售；环氧树脂、聚酯树脂及化工助剂
系列产品（危险化学品除外）制造、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    主要股东或实际控制人：王方银、朱光兰
    2020 年度主要财务数据：总资产 1,005,928,803.55 元、净资产 580,210,299.71
元、营业收入 918,107,674.54 元、净利润 43,577,916.62 元。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司董事汪大卫先生于 2022 年 1 月 12 日担任美佳新材董事，根据《科创板
上市规则》“15.1（十四）7：由本项第 1 目至第 6 目所列关联法人或关联自然
人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高
级管理人员的法人或其他组织，但上市公司及其控股子公司除外”，美佳新材于
当日成为公司关联人。
    （三）履约能力分析
    上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好履约
能力。公司及子公司已就上述交易与相关方签署交易协议并严格按照约定执
行，双方履约具有法律保障。
    三、关联交易协议的主要内容
    上述关联交易主要为向关联人采购商品，交易双方根据市场价格及公平、
公正、公允的原则确定并签署交易协议。公司及全资子公司与美佳新材签订协
议，明确约定每一批次采购的数量、单价及收发货等相关事宜。
    四、日常关联交易目的对上市公司的影响
    前述关联交易为公司日常经营所需，关联交易协议按一般商业条款订立，
交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益。关联交易不会对公司现在及
将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性产生影响，公司
业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。
    五、上网公告附件
    （一）《上纬新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议相关事项
的独立董事事前认可意见》；
    （二）《上纬新材料科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》；
    （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限
公司追认日常关联交易的核查意见》。


   特此公告。


                                     上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 27 日