证券代码：688585          证券简称：上纬新材       公告编号：2022-004



                      上纬新材料科技股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2022 年 1 月 25 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由监事会主席陈契
伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、
召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
审议并一致通过如下议案：



    二、   会议审议情况
    （一）审议通过《关于追认日常关联交易的议案》
    公司董事汪大卫先生于 2022 年 1 月 12 日正式担任安徽美佳新材料股份有限
公司（以下简称“美佳新材”）董事，美佳新材于当日成为公司关联人，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，现将 2021 年 1 月 12 日-2022 年
1 月 11 日期间内与美佳新材发生的日常交易事项追认为日常关联交易。
    经审议，监事会认为：公司本次追认日常关联交易事项，系公司开展日常经
营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，
不影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而导致公司对关联方形成重大依赖
的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上纬新材料科技股份有限公司关于关于追认日常关联交易的公告》（公告编号：
2022-001）
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司根据以前年度关联交易实际发
生情况和未来公司业务发展需要，对 2021 年度关联交易执行进行汇整和分析，
对公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日将发生的日常关联交易进行预计。
    经审议，监事会认为：本次公司 2022 年度日常关联交易额度预计的事项是
按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和
表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，
同意公司 2022 年度日常关联交易额度预计议案。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《上纬新材料科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：2022-002）



    特此公告。


                                        上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                    2022年1月27日