证券代码：688585            证券简称：上纬新材             公告编号：2022-012


                   上纬新材料科技股份有限公司
             关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
                     并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召
开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及修订<股
东大会议事规则>的议案》。
    根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上纬新材料科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上纬新材料科技股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关条款进行如下修订：
    一、《公司章程》修订内容
                  修订前                                  修订后

  第八十二条     股东大会就选举董事、非   第八十二条   股东大会就选举董事、非职工

  职工代表监事进行表决时，根据本章程      代表监事进行表决时，根据本章程的规定或

  的规定或者股东大会的决议，可以实行      者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

  累积投票制。



    二、《股东大会议事规则》修订内容
                  修订前                                   修订后

第五十二条     股东大会就选举董事、监事   第五十二条 股东大会就选举董事、监事进

进行表决时，根据公司章程的规定或者股      行表决时，根据公司章程的规定或者股东大

东大会的决议，可以实行累积投票制。”      会的决议，应当实行累积投票制。

    除上述修改外，《公司章程》《股东大会议事规则》其他条款保持不变。修订
后的《公司章程》 股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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   本次修改事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述事项的变更最
终以市场监督管理机关核准的内容为准。
   特此公告。




                                       上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 1 日




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