上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告2022-04-01
证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-015
上纬新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
会议,于 2022 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2022 年 3 月 30 日
以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持,应参
加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符
合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定,
审议并一致通过如下决议:
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年年度报告的内容与格
式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项;
年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为;监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<监事会 2021 年度工作报告>的议案》
1
报告期内监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件,并依《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定,认真履行职责。本年度公司监事会对公司重大决策
和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别
是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行
职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工
的合法权益,促进了公司的规范化运作。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
2021 年公司内部控制执行有效,未发现财务报告及非财务报告存在重大、
重要缺陷。2022 年,公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文
件,结合公司生产经营实际,继续完善内部控制制度,规范公司内部控制制度执
行,强化内部控制监督检查,加大内部控制宣传培训力度,提升内部控制管理水
平,保障公司的长久健康发展。
独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
此项议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报
告的议案》
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上纬
新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对
募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
2
(六)审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
2021 年度公司拟不进行利润分配, 是充分考虑到公司目前处于发展期, 研
发项目及经营规模不断扩大, 资金需求较大, 为保障公司的可持续发展和资金需
求, 公司 2021 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 剩余未分
配利润滚存至下一年度。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
此项议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于上纬兴业股份有限公司向 SWANCOR IND (M) SDN.
BHD 提供担保的议案》
考虑集团整体营运规划所需,公司全资子公司 SWANCOR IND (M) SDN.
BHD(以下简称“上纬马来”)拟向台新国际商业银行申请美金 400 万元授信额
度,公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)拟为上纬
马来提供背书保证,担保期限 1 年,并收取 1%保证手续费,保证手续费依实际
动用金额及期间计算。上纬兴业为上纬马来提供担保有利于提高融资效率、降低
融资成本,可保证子公司的正常生产经营,均是应公司日常经营的需要,有利于
公司业务的发展,上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日
3