证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2022-019
上纬新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,052,208
普通股股东所持有表决权数量 359,052,208
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
89.0506
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.0506
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上纬新材料科技股份有限公司章程》
等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式出席会议；
3、 公司董事会秘书谢珮甄女士以通讯方式出席了本次会议；其他高级管理人员
以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于追认日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 358,890,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,373,258 1,000,000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》及修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 359,052,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
关于提名王宇山
先生为公司第二
12.01 359,052,208 100.0000 是
届董事会独立董
事候选人的议案
13、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 关于提名化震为
公司第二届监事
359,052,208 100.0000 是
会监事候选人的
议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
355,514,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
3,537,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,534,486 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于提请股东大
会授权董事会以
100.00
5 简易程序向特定 3,537,586 0 0.0000 0 0.0000
00
对象发行股票的
议案
关于《公司 2021
100.00
8 年度利润分配方 3,537,586 0 0.0000 0 0.0000
00
案》的议案
关于追认日常关 100.00
9 3,375,758 0 0.0000 0 0.0000
联交易的议案 00
关于公司 2022 年
100.00
10 日常关联交易预 3,375,758 0 0.0000 0 0.0000
00
计的议案
关于提名王宇山
先生为公司第二 100.00
12.01 3,537,586
届董事会独立董 00
事候选人的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案
7、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 属于普通决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会会议的议案 8、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
3、 本次股东大会会议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12 对中小投资
者进行了单独计票。
4、关联股东阜宁上诚咨询服务合伙企业（有限合伙）对议案 9 和议案 10 进行了
回避表决。关联股东 SWANCOR IND. CO., LTD.及 Strategic Capital Holding
Limited 对议案 10 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：郑伊珺、孟营营
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日