上纬新材料科技股份有限公司独立董事
      关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上纬新材料
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为上纬新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第
十八次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

    对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
    公司拟向 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“限
制性股票激励计划”）的激励对象实施首次授予，经核查，我们认为：
    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划
的首次授予日为 2022 年 5 月 25 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
    3、公司本次激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公
司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职
资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予
激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助
的计划或安排。
    5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章
和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董
事审议表决。
    6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和董事会认为需要被激励的其他人员对实现
公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司
及全体股东的利益。
    综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 25 日，
同意以人民币 4.32 元/股的价格向 64 名激励对象授予 67.2726 万股限制性股票。
                             （以下无正文）