证券代码：688585          证券简称：上纬新材           公告编号：2022-030



                   上纬新材料科技股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2022 年 5 月 25 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主
席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的
通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下议案：


二、会议审议情况
    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”或“限制性股票激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具
备实施限制性股票激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备
《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 25 日，同
意以人民币 4.32 元/股的授予价格向 64 名激励对象授予 67.2726 万股限制性股
票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
纬新材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2022-031）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    特此公告。




                                       上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 27 日