上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告2022-08-05
证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-033
上纬新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次
会议,于 2022 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2022 年 8 月 3 日以
现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持,应参加
表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合
《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定,会议审议并一致通过如下议案:
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2022 年半年度报
告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果等事项;公司《2022 年半年度报告》编制过程中,未发现公司参与
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》披露的信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022
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年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、
法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了
相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-034)。
(三)审议通过《关于公司与全资子公司开展资产池业务并为全资子公司
提供担保的议案》
本次开展资产池业务以及公司为全资子公司提供担保,是为满足公司及两家
全资子公司上纬(天津)风电材料有限公司和上纬(江苏)新材料有限公司日常
经营资金需求,统筹资金运转,降低资金使用成本,实现公司长远发展目标,不
存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关
于公司与全资子公司开展资产池业务并互相提供担保 的公告》(公告编号:
2022-035)。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 5 日
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