证券代码：688585          证券简称：上纬新材             公告编号：2022-033



                   上纬新材料科技股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   会议召开情况

    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议,于 2022 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 3 日以
现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加
表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合
《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议审议并一致通过如下议案：


    二、   会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半年度报
告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果等事项；公司《2022 年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022

                                     1
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科

创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-034）。

    （三）审议通过《关于公司与全资子公司开展资产池业务并为全资子公司
提供担保的议案》
    本次开展资产池业务以及公司为全资子公司提供担保，是为满足公司及两家
全资子公司上纬（天津）风电材料有限公司和上纬（江苏）新材料有限公司日常
经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标，不
存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关

于公司与全资子公司开展资产池业务并互相提供担保 的公告》（公告编号：
2022-035）。




    特此公告。



                                       上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 5 日




                                   2