上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告2022-10-28
证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-042
上纬新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会
议,于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2022 年 10 月 26 日
以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持,应参
加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符
合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定,
审议并一致通过如下决议:
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年第三季
度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务
状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(二)审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
经审核,监事会认为:本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相
关政策要求,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经
营成果。本次核销的应收款项,不涉及公司关联方,不存在损害公司及中小股东
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的权益的情形,不会对当期损益产生影响。监事会同意本次应收款项的核销。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
(三)审议通过《关于上纬兴业股份有限公司向 SWANCOR IND (M) SDN.
BHD 提供担保的议案》
考虑集团整体营运规划所需,公司全资子公司 SWANCOR IND (M) SDN.
BHD(以下简称“上纬马来”)拟向国泰世华银行申请美金 200 万元授信额度,并
由公司全资子公司上纬兴业股份有限公司(以下简称“上纬兴业”)提供背书保证,
担保期限 1 年,收取 1%保证手续费,保证手续费依实际动用金额及期间计算。
上纬兴业为上纬马来提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本,有利于公司
业务的发展,上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 28 日
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