上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告2023-01-18
证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-004
上纬新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会
议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合视讯方式召开,会议通知于 2023 年 1 月 12
日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先
生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流
程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规
定,合法有效。
二、 会议审议情况
出席会议的监事对议案进行了审议并一致通过如下决议:
《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司预计的 2023 年度日常关联交易是符合公司经营发展需要,
具有必要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不影响公司独立性,
不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 18 日
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