证券代码：688585          证券简称：上纬新材             公告编号：2023-004



                     上纬新材料科技股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合视讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 12
日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先
生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流
程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规
定，合法有效。
    二、   会议审议情况
    出席会议的监事对议案进行了审议并一致通过如下决议：
    《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易是符合公司经营发展需要，
具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，
不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    特此公告。



                                        上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 18 日

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