证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-017 上纬新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 普通股股东人数 9 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 356,327,370 普通股股东所持有表决权数量 356,327,370 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 88.3748 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 88.3748 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长蔡朝阳先生主持,以现场投票与网络投 票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公 司管理制度的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事会秘书甘蜀娴(代行职务)出席了本次会议;其他高级管理人员列 席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 2、议案名称:《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) (%) 普通股 36,709,940 99.7274 100,308 0.2726 0 0.0000 3、议案名称:《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 4、议案名称:《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 5、议案名称:《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 7、议案名称:《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 8、议案名称:《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 9、议案名称:《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 10、议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》 10.01 议案名称:《取得或处分资产处理程序》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 10.02 议案名称:《从事衍生性商品交易处理程序》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 10.03 议案名称:《资金贷与及背书保证作业办法》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 11、议案名称:《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例 数 (%) 持股 5%以上普 352,960,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持 股 1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下普 3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000 通股股东 其 中 : 市值 50 万以下普通股股 200 49.3827 205 50.6173 0 0.0000 东 市值 50 万以上 3,266,240 97.0263 100,103 2.9737 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 票 比例 序号 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 《关于预计公司 2023 年 2 度日常关联交易的议 3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000 案》 《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向 6 3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000 特定对象发行股票的议 案》 《关于<公司 2022 年年 9 度利润分配方案>的议 3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000 案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包 括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过,其他议案为普通决 议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的二分之一以上表决通过; 2、本次股东大会议案 2、6、9 对中小投资者进行了单独计票。 3、关联股东回避表决的议案:议案 2 应回避表决的关联股东名称:SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital Holding Limited 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:姚佳隆、张凯旋 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大 会的表决结果合法有效。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日