证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2023-017
上纬新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 356,327,370
普通股股东所持有表决权数量 356,327,370
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 88.3748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 88.3748
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书甘蜀娴（代行职务）出席了本次会议；其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
2、议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 36,709,940 99.7274 100,308 0.2726 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
4、议案名称：《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
5、议案名称：《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
7、议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
8、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
9、议案名称：《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 议案名称：《取得或处分资产处理程序》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
10.02 议案名称：《从事衍生性商品交易处理程序》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
10.03 议案名称：《资金贷与及背书保证作业办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
11、议案名称：《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 356,227,062 99.9718 100,308 0.0282 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
持股 5%以上普
352,960,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000
通股股东
其 中 ： 市值 50
万以下普通股股 200 49.3827 205 50.6173 0 0.0000
东
市值 50 万以上
3,266,240 97.0263 100,103 2.9737 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于预计公司 2023 年
2 度日常关联交易的议 3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000
案》
《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向
6 3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000
特定对象发行股票的议
案》
《关于<公司 2022 年年
9 度利润分配方案>的议 3,266,440 97.0206 100,308 2.9794 0 0.0000
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决
议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 2、6、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital
Holding Limited
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姚佳隆、张凯旋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
