证券代码：688606           证券简称：奥泰生物     公告编号：2021-018

                杭州奥泰生物技术股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区白杨街道银海街 550 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        39,987,835
普通股股东所持有表决权数量                                 39,987,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.1832
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.1832


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陆维克因公务原因未出席本次会议，独
立董事谢诗蕾以通讯方式参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，公司其他高管列席了会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《使用部分超募资金投资在建项目》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   39,987,835 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案     议案名            同意               反对            弃权
 序号       称         票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《使用     7,236,830 100.0000       0 0.0000       0     0.0000
          部分超
          募资金
          投资在
          建项目》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、该议案对中小投资者单独计票



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
   律师：商宇洲、王俞人

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                  杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 29 日