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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-11
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688606_20250111_E1F0.pdf
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2024-12-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况》的议案
1.01 与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
1.02 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
1.03 与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易
1.04 与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2024-12-26
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关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688606_20241226_9CUX.pdf
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2024-12-26
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688606_20241226_9CJ1.pdf
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2024-12-26
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关于制定及修订公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688606_20241226_6S99.pdf
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2024-12-26
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关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688606_20241226_PIDU.pdf
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2024-12-26
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688606_20241226_VAGD.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-11-30
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688606_20241130_6J7N.pdf
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2024-11-02
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关于自愿披露对外投资产业基金的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688606_20241102_3GZX.pdf
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2024-10-31
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关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688606_20241031_4CAM.pdf
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2024-10-31
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关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688606_20241031_5JAK.pdf
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2024-10-31
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688606_20241031_6IEA.pdf
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2024-10-31
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688606_20241031_11HJ.pdf
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2024-10-31
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688606_20241031_7A51.pdf
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2024-10-31
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688606_20241031_EK2R.pdf
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2024-10-31
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688606_20241031_LDS2.pdf
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2024-10-19
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2024年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000红利发放日 ，2024-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-19
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2024年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000除权日 ，2024-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-19
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2024年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000登记日 ，2024-10-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-19
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2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/688606_20241019_XGLL.pdf
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2024-10-09
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688606_20241009_E33O.pdf
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2024-09-28
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关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688606_20240928_T2MJ.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《2024年中期利润分配方案》的议案
2 关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案 |
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2024-09-20
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2024年中期利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688606_20240920_JW0L.pdf
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2024-09-20
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关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688606_20240920_OX1S.pdf
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2024-09-20
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688606_20240920_YG1H.pdf
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2024-09-20
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688606_20240920_KYG5.pdf
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2024-09-20
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688606_20240920_PT4X.pdf
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2024-09-20
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688606_20240920_9O6F.pdf
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2024-09-19
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688606_20240919_JEPX.pdf
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