证券代码：688606         证券简称：奥泰生物          公告编号：2022-010



               杭州奥泰生物技术股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、监事会会议召开情况：
    杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 27
日下午 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，
实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
二、监事会会议审议情况：
    会议由监事会主席陈小英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021 年年度报
告》后认为：
    董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
    公司监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利
情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股
东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
6、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们
监事会全体成员在全面了解和审核公司《2022 年第一季度报告》后认为：
    董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
7、审议通过《关于<2022 年度预计日常关联交易情况>的议案》
    经审议，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易是在充分考虑公
司正常生产经营需要所做出的合理预计，预计发生的日常关联交易系基于公平、
自愿的原则进行，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的行为；该等关联交易有利于公司经营业务发展，公司的主要
业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
    a.与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    b.与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联
交易
    议案表决情况：除陈小英回避表决外，本议案有效表决票 2 票，同意 2 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
8、审议通过《2022 年度监事薪酬与考核方案的议案》
    公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘
任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再
另行领取监事薪酬。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司续聘 2022 年度审计机构>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
10、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，监事会同意公司于内部控制评价报告基准日出具的《2021 年度内
部控制评价报告》。监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价
报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结
论的因素。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
11、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
13、审议通过《关于<全资子公司与浙江省海宁经济开发区管理委员会拟签订
项目投资协议书>的议案》
    经审议，监事会认为：公司全资子公司拟对外签订项目投资协议书事项符
合公司长期发展战略，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司全资子公司拟对
外签订项目投资协议书事项。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
    特此公告。


                                    杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日