证券代码：688606             证券简称：奥泰生物        公告编号：2022-018



                杭州奥泰生物技术股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月19日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
       2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 19 日      14 点 00 分
   召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                        至 2022 年 5 月 19 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
       无



二、        会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1           关于《2021 年度董事会工作报告》的议案              √
2           关于《2021 年度监事会工作报告》的议案              √
3           关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案         √
4           关于《2021 年度财务决算报告》的议案                √
5           关于《2022 年度财务预算报告》的议案                √
6           关于《2021 年度利润分配方案》的议案                √
7.00        关于《2022 年度预计日常关联交易情况》的议案        √
7.01        与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易           √
            与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技
7.02                                                           √
            术有限公司之间的关联交易
8           关于《2022 年度董事薪酬与考核方案》的议案          √
9           关于《2022 年度监事薪酬与考核方案》的议案          √
10          关于《公司续聘 2022 年度审计机构》的议案           √
11        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案           √
12        关于修订《股东大会议事规则》的议案                     √
13        关于修订《董事会议事规则》的议案                       √
14        关于修订《累积投票制实施细则》的议案                   √
15        关于修订《独立董事工作制度》的议案                     √
16        关于修订《募集资金管理办法》的议案                     √
17        关于修订《对外担保管理制度》的议案                     √
18        关于修订《对外投资管理制度》的议案                     √
19        关于修订《关联交易管理制度》的议案                     √
20        关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案           √
21        关于修订《监事会议事规则》的议案                       √

         注：听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审
议通过。详见 2022 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。


2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
     应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、傅燕萍、杭州竞冠投资管理有
限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业、徐建明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称             股权登记日
         A股             688606      奥泰生物             2022/5/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间

    2022 年 5 月 17 日上午 09：00-11：30、下午 13：30-17：00

（二）登记地点

    浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司会议室

（三）登记方式

    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、
邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2022 年 5 月 17 日下午
17：00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公
司不接受电话方式办理登记。


    参会手续文件要求如下：


    1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件(如有)等持股证明；


    2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；


    3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股
东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；


    4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印
件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股
票账户卡原件(如有)等持股证明；


    5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。


    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。


六、   其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
    需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，应采取有效的防
护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录及24
小时内的核酸检测报告等相关防疫工作。

    参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员
至少提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会务联系办法：

      联系人：潘海洁

      联系电话：0571-56207860

      联系地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号

      传真：0571-56267856

   特此公告。

                                   杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
杭州奥泰生物技术股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                 同意 反对   弃权
  1     关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
  2     关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

  3     关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
  4     关于《2021 年度财务决算报告》的议案
  5     关于《2022 年度财务预算报告》的议案
  6     关于《2021 年度利润分配方案》的议案
7.00    关于《2022 年度预计日常关联交易情况》的议案         逐项表决
7.01    与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易

7.02    与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术
        有限公司之间的关联交易
  8     关于《2022 年度董事薪酬与考核方案》的议案
  9     关于《2022 年度监事薪酬与考核方案》的议案
 10     关于《公司续聘 2022 年度审计机构》的议案
 11     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 12     关于修订《股东大会议事规则》的议案

 13     关于修订《董事会议事规则》的议案
 14     关于修订《累积投票制实施细则》的议案
 15     关于修订《独立董事工作制度》的议案
 16      关于修订《募集资金管理办法》的议案
 17      关于修订《对外担保管理制度》的议案
 18      关于修订《对外投资管理制度》的议案

 19      关于修订《关联交易管理制度》的议案
 20      关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案
 21      关于修订《监事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                         委托日期：      年    月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。