证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2022-025
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,209,508
普通股股东所持有表决权数量 37,209,508
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.0290
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0290
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中独立董事谢诗蕾女士因工作原因委托独
立董事裘娟萍女士代为出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,171,755 99.8985 37,753 0.1015 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,172,020 99.8992 37,253 0.1001 235 0.0007
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 3,717,255 99.8998 37,253 0.1002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,172,255 99.8998 37,253 0.1002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,164,410 99.8787 45,098 0.1213 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,158,675 99.8633 50,833 0.1367 0 0.0000
7.00、议案名称：《关于<2022 年度预计日常关联交易情况>的议案》
7.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,713,248 99.8807 40,020 0.1185 235 0.0008
7.02、议案名称：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之
间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,232,787 95.8836 38,553 0.5930 229,023 3.5234
8、议案名称：《关于<2022 年度董事薪酬与考核方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,169,820 99.8933 39,688 0.1067 0 0.0000
9、议案名称：《关于<2022 年度监事薪酬与考核方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,169,820 99.8933 39,688 0.1067 0 0.0000
10、议案名称：《关于<公司续聘 2022 年度审计机构>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,170,155 99.8942 39,353 0.1058 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,172,520 99.9005 36,753 0.0987 235 0.0008
12、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,171,755 99.8985 37,753 0.1015 0 0.0000
13、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,170,855 99.8961 38,653 0.1039 0 0.0000
14、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,163,910 99.8774 45,598 0.1226 0 0.0000
15、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,171,755 99.8985 37,753 0.1015 0 0.0000
16、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,164,742 99.8796 43,631 0.1172 1,135 0.0032
17、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,164,175 99.8781 45,333 0.1219 0 0.0000
18、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,165,442 99.8815 43,866 0.1178 200 0.0007
19、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,164,175 99.8781 45,098 0.1212 235 0.0007
20、议案名称：《关于修订<防范关联方资金占用管理制度> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,172,255 99.8998 37,253 0.1002 0 0.0000
21、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,172,255 99.8998 37,253 0.1002 0 0.0000
22、议案名称：《关于<使用部分超募资金投资新建项目>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 37,165,642 99.8821 43,631 0.1172 235 0.0007
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
30,301,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
6,362,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
495,045 90.6878 50,833 9.3122 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
4,975 21.3281 18,351 78.6719 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
490,070 93.7839 32,482 6.2161 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
6 关 于 4,407,670 98.8598 50,833 1.1402 0 0.0000
《 202
1 年度
利 润
分 配
方案》
的 议
案
7.01 与 杭 4,418,248 99.0971 40,020 0.8976 235 0.0053
州 宏
泰 生
物 技
术 有
限 公
司 之
间 的
关 联
交易
7.02 与 杭 2,776,782 91.2107 38,553 1.2663 229,023 7.5230
州 逸
乐 生
物 技
术 有
限 公
司 及
杭 州
瑞 测
生 物
技 术
有 限
公 司
之 间
的 关
联 交
易
8 关 于 4,418,815 99.1098 39,688 0.8902 0 0.0000
《 202
2 年度
董 事
薪 酬
与 考
核 方
案》的
议案
10 关 于 4,419,150 99.1173 39,353 0.8827 0 0.0000
《 公
司 续
聘
2022
年 度
审 计
机构》
的 议
案
22 关 于 4,414,637 99.0161 43,631 0.9786 235 0.0053
《 使
用 部
分 超
募 资
金 投
资 新
建 项
目》的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 除议案 11，其余议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 6、7、8、10、22 对中小投资进行了单独计票。
3. 第 7 项议案，关联股东均已回避表决
4. 除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：商宇洲、王俞人
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日