证券代码：688606           证券简称：奥泰生物     公告编号：2022-041

                杭州奥泰生物技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         29

普通股股东人数                                                        29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        32,541,434
普通股股东所持有表决权数量                                 32,541,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              63.2435
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.2435


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中独立董事谢诗蕾以通讯方式参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  32,471,419 99.7848 70,015 0.2152             0 0.0000


2、 议案名称：关于《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  32,471,419 99.7848 70,015 0.2152             0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划有关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                            （%）             （%）
普通股              32,471,419 99.7848 70,015 0.2152                       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                         同意                      反对                  弃权
案
      议案名称                                          比例
序                  票数          比例（%）   票数                  票数 比例（%）
                                                        （%）
号
     关于《杭州   2,170,414       96.8749     70,015    3.1251         0     0.0000
     奥泰生物技
     术股份有限
     公 司 2022
 1   年限制性股
     票激励计划
     （草案）及
     其摘要》的
     议案
     关于《杭州   2,170,414       96.8749     70,015    3.1251         0     0.0000
     奥泰生物技
     术股份有限
     公 司 2022
 2   年限制性股
     票激励计划
     实施考核管
     理办法》的
     议案
     关于提请股   2,170,414       96.8749     70,015    3.1251         0     0.0000
     东大会授权
     董事会办理
     公 司 2022
 3
     年限制性股
     票激励计划
     有关事项的
     议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 1、2、3 对中小投资进行了单独计票。
3、出席本次股东大会的关联股东陆维克先生、傅燕萍女士对本次股东大会审议
的议案均回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

   律师：商宇洲、王俞人

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                  杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 15 日