证券代码：688606          证券简称：奥泰生物          公告编号：2023-012


              杭州奥泰生物技术股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出会
议通知，于 2023 年 4 月 28 日下午 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实到出
席董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和方式
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    (四)审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    该议案尚需提交股东大会听取。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议
案》；
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 2,207,686,171.84 元，依据《中华人民共和国公司法》
和《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》及国家有关规定，结合公司 2023 年
度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度
考虑，为保障公司持续稳定发展，公司 2022 年度拟以实施权益分派的股权登记
日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利
润分配及资本公积转增股本方案如下：
    (1)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 100 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 53,904,145 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,036,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 528,681,450 元（含税）。本年度公司现金分
红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 44.63%。
    (2)公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 53,904,145 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,036,000 股，
以此计算合计转增 25,376,710 股，转增后公司总股本增加至 79,280,855 股。
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    如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）
发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总
额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
    同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增
股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理
相关工商登记变更手续。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
       （九）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
       （十）审议通过《关于<确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日
常关联交易情况>的议案》；
    a.与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    b. 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联
交易
    议案表决情况：该子议案因关联董事高飞、赵华芳、陆维克回避表决，出席
的非关联董事人数不足 3 人，需直接提交股东大会审议。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
       （十一）审议通过《关于<2023 年度董事薪酬与考核方案>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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   独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
   该议案尚需股东大会审议通过。
    （十二）审议通过《关于<2023 年度高级管理人员薪酬与考核方案>的议
案》；
   议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    （十三）审议通过《关于<公司续聘 2023 年度审计机构>的议案》；
   议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
   该议案尚需股东大会审议通过。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （十四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
   议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （十五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；
   议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （十六）审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》；
   议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （十七）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》；
   《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
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规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，公司确定 2023 年 4 月 28 日为预留授予日，并同意以 51 元/股的授予
价格向符合授予条件的 23 名激励对象授予预留部分限制性股票共计 5 万股。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （十八）审议通过《关于<全资子公司对外投资设立全资子公司>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （十九）审议通过《关于<2022 年度计提资产减值准备>的议案》；
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    （二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的相关公告。



    特此公告。



                                        杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 29 日




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