证券代码：688617          证券简称： 惠泰医疗          公告编号：2021-010




              深圳惠泰医疗器械股份有限公司
             第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次

会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章

程和有关法律、法规的规定。


二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司与关联方共同投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的
议案》

    监事会认为，本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关
联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事前
认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


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    深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

                       2021 年 2 月 9 日




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