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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-17
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688617_20240417_S4NE.pdf
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2024-04-17
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关于提名公司董事、监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688617_20240417_485O.pdf
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2024-04-17
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关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688617_20240417_MEPA.pdf
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2024-04-16
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关于公司董事长、董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688617_20240416_0G3K.pdf
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2024-04-16
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关于股份转让过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688617_20240416_PNNU.pdf
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2024-04-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
5.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.02 提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.03 提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.04 提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
6.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
6.02 提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-04-13
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关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688617_20240413_J57E.pdf
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2024-04-13
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-11
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关于参加2023年度医用耗材（一）集体业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688617_20240411_JO4P.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-25
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关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-25
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_RQKO.pdf
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2024-03-25
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_SSUY.pdf
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2024-03-25
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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_0QTG.pdf
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2024-03-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_ZAYW.pdf
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2024-03-25
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关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_AY8J.pdf
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2024-03-15
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关于股东权益变动的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688617_20240315_WNCP.pdf
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2024-03-06
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/688617_20240306_69P1.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688617_20240224_30OY.pdf
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2024-01-29
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关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-29/688617_20240129_EDU9.pdf
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2024-01-27
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关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司本次股票上市流通总数为21,685,469股；上市流通日期为2024年2月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688617_20240127_BRAF.pdf
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2024-01-25
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/688617_20240125_UXRR.pdf
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2024-01-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688617_20240109_NJY6.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-12-21
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688617_20231221_58PS.pdf
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