证券代码：688617          证券简称：惠泰医疗          公告编号：2021-021



               深圳惠泰医疗器械股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年4月23日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 4 月 23 日     14 点 30 分
   召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息
               港 B 栋 601 公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
                        至 2021 年 4 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事肖岳峰作为征集人
向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的公司 2021 年限制性股票激励计划
有关议案的投票权。具体内容详见公司同日披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限
公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》公告编号：2021-014）。

二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
         《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性
  1                                                               √
         股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性
  2                                                               √
         股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人
  3                                                               √
         士办理股权激励相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十一次会议和第一
届监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 7 日、在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         A股             688617        惠泰医疗          2021/4/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、   会议登记方法

    （一）登记时间

    2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 21 日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00）。

    （二）登记地点

    深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601
证券事务部。

    （三）登记方式

    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。

    拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

    （1） 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原
件、股票账户卡原件等持股证明；

    （2） 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份
证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

    （3） 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法
人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

    （4） 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照
（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖
公章）、股票账户卡原件等持股证明；

    （5） 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单
位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。

    注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理
登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股
东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登
记。

六、    其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人：陈然然

    联系电话：0755-86951506

    传真：0755-83480508

    电子邮箱：ir@aptmed.com

    邮政代码：518000

    联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息
港 B 栋 601

    （二）会议费用

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

    （三）注意事项

    1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

    2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会
场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。


    特此公告。
                     深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 7 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
深圳惠泰医疗器械股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                   同意     反对   弃权
         《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年
  1
         限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年
  2      限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
         案》

         《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会
  3
         授权人士办理股权激励相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：       年   月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。