证券代码：688617          证券简称： 惠泰医疗         公告编号：2021-027




              深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章
程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：


一、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司管理层编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


二、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

    公司 2020 年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反
映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营
业绩。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


四、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


五、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司
可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

    综上，公司监事会同意公司《2020 年年度利润分配预案》，并将该利润分配
预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


六、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

    监事会认为：公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2021 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务，符合《中华人民
共和国公司法》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的有关规定，符合公
司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，
不存在损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，并提交 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于深圳惠泰医疗器械股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


七、审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常
性关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次上述日常关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，
公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。2021 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交
易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。综上，我们
一致同意该事项。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021
年度日常性关联交易预计的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


八、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


九、审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关
联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于深圳惠泰医疗器械股份有限公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


十、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所等相
关部门的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

    监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》）规定的激
励对象条件，符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及深圳惠泰医
疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授
予日的相关规定。

    综上，监事会同意以 2021 年 4 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 302 名
激励对象（其中 A 类激励计划授予对象为 34 人，B 类激励计划授予对象为 302
人（包含 A 类计划中的 34 人））授予 92.85 万股限制性股票；其中，向 A 类激
励对象授予 50.00 万股限制性股票，授予价格为人民币 204.78 元/股；向 B 类激
励对象授予 42.85 万股限制性股票，授予价格为人民币 184.30 元/股。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更和调整，相关
决策程序符合有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                     深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

                                                         2021 年 4 月 27 日