证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2021-030
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况
及 2021 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本事项无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易
遵循 公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持
续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经
营成果。
一、关联交易概述
为满足生产经营活动需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2021 年度发生交易金额不超
过 1,505.00 万元，主要关联方为湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖
南瑞康通”）、上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）。2020 年度公
司实际发生的日常关联交易金额为 905.45 万元。
二、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
1
公司已于 2021 年 4 月 26 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的议
案》，关联董事成正辉先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。
公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意
见如下：我们认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合
法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联
股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因此，
我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：我们认为公司预计的
2021 年度日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基
础，由双方协商确定交易价格执行，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东
的利益。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其
表决程序及过程符合法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的有
关规定。综上，我们一致同意公司与关联方日常关联交易预计事项。
公司已于 2021 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的议
案》，监事会认为：本次上述日常关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，
公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。2021 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交
易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。综上，我们
一致同意该事项。
该事项尚须提交股东大会审议批准。
2
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本次预
本年年初至 计金额
2021 年 3 月 与上年
占同类 占同类
关联交 本次预计金 31 日与关联 上年实际发 实际发
关联人 业务比 业务比
易类别 额 人累计已发 生金额 生金额
例（%） 例（％）
生的交易金 差异较
额 大的原
因
上海恺蕴
经贸有限 4,000,000.00 0.54 517,738.84 2,838,273.64 0.59 -
向关联 公司
人销售 湖南瑞康
产品、 通科技发
8,000,000.00 1.09 2,997,115.06 5,482,121.80 1.15 -
商品 展有限公
司
小计 12,000,000.00 1.63 3,514,853.90 8,320,395.44 1.74 -
湖南瑞康
向关联 通科技发
2,250,000.00 56.25 0.00 237,840.20 15.89 -
人提供 展有限公
劳务 司
小计 2,250,000.00 56.25 0.00 237,840.20 15.89 -
湖南瑞康
向关联 通科技发
300,000.00 7.50 65,504.59 154,128.45 10.30 -
人出租 展有限公
房产 司
小计 300,000.00 7.50 65,504.59 154,128.45 10.30 -
湖南瑞康
向关联 通科技发
500,000.00 12.50 51,453.48 342,091.74 22.86 -
人销售 展有限公
原材料 司
小计 500,000.00 12.50 51,453.48 342,091.74 22.86
合计 15,050,000.00 - 3,631,811.97 9,054,455.83 - -
备注：占同类业务比例计算基数为公司 2020 年度经审计的营业收入。
3
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与实际
关联交易 上年（前次） 上年（前次）实际
关联人 发生金额差异较
类别 预计金额 发生金额
大的原因
上海恺蕴经贸有限公
4,000,000.00 2,838,273.64 -
向关联人 司
销 售 产 湖南瑞康通科技发展
4,200,000.00 5,482,121.80 -
品、商品 有限公司
小计 8,200,000.00 8,320,395.44 -
湖南瑞康通科技发展
向关联人 - 237,840.20 -
有限公司
提供劳务
小计 - 237,840.20 -
湖南瑞康通科技发展
向关联人 50,000.00 154,128.45 -
有限公司
出租房产
小计 50,000.00 154,128.45 -
向关联人 湖南瑞康通科技发展
- 342,091.74
销售原材 有限公司
料 小计 - 342,091.74
合计 8,250,000.00 9,054,455.83 -
三、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1.上海恺蕴经贸有限公司
法定代表人：彭阳初
成立日期：2002 年 8 月 14 日
合伙期限至：2042 年 12 月 09 日
主要经营场所：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 1 幢一层 8109、8110
经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险
化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软件
及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批
发零售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
4
营活动】
股东及出资信息：
序号 姓名 认缴出资（万元） 占总出资额比例（%）
1 彭阳初 100.00 100.00
关联关系及关联交易基本情况：
2013年12月前，公司实际控制人成正辉持有其40%股权；2016年11月前，成
正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭阳
初持有其100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。
上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）为公司电生理产品经销
商，主要在华东地区进行销售，对公司整体经营业绩影响较小。公司向上海恺
蕴销售同类产品的价格与其他经销商无重大差异。
2. 湖南瑞康通科技发展有限公司
法定代表人：成正辉
成立日期：2011 年 08 月 09 日
合伙期限至：2041 年 08 月 08 日
主要经营场所：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号 3 号楼
经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事Ⅲ类：03-13-神经和心血管手
术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电
子设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书
从事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及出资信息：
占总出资额比例
序号 姓名 认缴出资（万元）
（%）
1 湖南埃普特医疗器械有限公司 338.6454 30.91
2 南通惠康企业管理中心（有限合伙） 123.6388 11.28
3 曾天 200.0000 18.25
5
4 南通惠瑞企业管理中心（有限合伙） 170.5000 15.56
5 姜泽华 150.0000 13.69
6 姜兰 53.6667 4.90
7 李昀展 50.0000 4.56
8 尹周 9.1667 0.84
合计 1,095.6176 100.00
关联关系及关联交易基本情况：
公司实际控制人成正辉担任湖南瑞康通董事长，且通过南通惠康企业管理
中心（有限合伙）间接持有其 2.82%的股权。公司通过下属全资子公司湖南埃普
特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有湖南瑞康通 30.91%股权。
湖南瑞康通主攻神经介入医疗器械的研发，其研发过程中需要部分基础材
料及服务，目前，公司向湖南瑞康通销售少量半成品及原材料，并提供相应服
务，交易金额较小。
2018年度至2020年度，公司子公司湖南埃普特与参股公司湖南瑞康通签署租
赁协议，约定湖南埃普特将其位于湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号导管中心
一楼车间（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第00075632号）、3号楼一楼
（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第049425号）两处区域租赁给参股公司
湖南瑞康通用于生产经营。关联租赁金额较小，对公司的财务状况和经营成果无
重大影响。
（二）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将
就2021年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具
有法律保障。
四、日常关联交易的定价原则
公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签
订具体交易协议，交易价格将严格秉承公正、公平、公开的原则，参照市场化公
允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会存在损害公司及股
东特别是中、小股东利益的情况发生。
6
五、日常关联交易的目的及对公司的影响
公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原
则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，
不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的
事项，已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，
独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。上述日常关联交易的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。符合公司正常发展经营的需要，
不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构同意上述公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021
年度日常性关联交易预计的事项。
七、上网公告附件
（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二
次会议相关议案的事前认可意见》
（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二
次会议相关议案的独立意见》
（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020
年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的核查意见》
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
7
