证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料
2021年5月
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
2020 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 4
2020 年年度股东大会表决办法说明 .............................................................................................. 6
2020 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 7
2020 年年度股东大会议案 .............................................................................................................. 9
议案一 .............................................................................................................................................. 9
《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 ............................................................. 9
议案二 ............................................................................................................................................ 10
《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 ........................................................... 10
议案三 ............................................................................................................................................ 11
《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 ........................................................... 11
议案四 ............................................................................................................................................ 12
《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 ............................................................... 12
议案五 ............................................................................................................................................ 13
《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》 ............................................................... 13
议案六 ............................................................................................................................................ 14
《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》 ............................................................... 14
议案七 ............................................................................................................................................ 15
《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 ................................................................... 15
议案八 ............................................................................................................................................ 16
《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》 ............................. 16
议案九 ............................................................................................................................................ 17
《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》 ............................. 17
议案十 ............................................................................................................................................ 19
《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 ................................................. 19
附件一 ............................................................................................................................................ 20
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 .......................................... 20
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附件二 ............................................................................................................................................ 26
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 ...................................... 26
附件三 ............................................................................................................................................ 32
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 .......................................... 32
附件四 ............................................................................................................................................ 36
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度财务决算报告 .............................................. 36
附件五 ............................................................................................................................................ 40
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度财务预算报告 .............................................. 40
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2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股
东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股
东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参
会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记应当终止。
四、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会
务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求
发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始
得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无
权发言。
五、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5
分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信
息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。发言或提问时需说明
股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议
主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
八、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 27
日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
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九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2020 年年度股东大会表决办法说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票
前请阅读本说明。
现场投票表决办法：
一、本次股东大会表决的组织工作由证券事务部负责。大会设计票人和监票
人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先推举本次会议的计
票人和监票人。
二、表决规定：
1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并
在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。未交的表决票
视同未参加表决。
2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”
处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会
议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计
表决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 18 日交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 18 日
的 9:15-15:00。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一） 股东大会召集人：深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
（二） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（三）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 13 点 30 分
现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 397 号上海漕河泾万丽酒店会议室
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记；
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票人；
（五）宣读各项议案 ；
（六）听取独立董事述职报告；
（七）与会股东或股东代理人发言及提问；
（八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
（九）休会，统计表决结果；
（十）复会，主持人宣布现场表决结果；
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
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（十二）与会股东或股东代理人签署会议相关文件；
（十三）主持人宣布会议结束。
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2020 年年度股东大会议案
议案一
《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内
容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编
制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度
报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。现提交股
东大会，请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二
《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东：
2020 年度，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠
泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，
严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公
司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障
了公司和全体股东的利益。
公司董事会针对 2020 年度的工作情况编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限
公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
会议将听取《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，
具体内容详见附件二。
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。现提交股东大会，
请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三
《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东：
2020 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠
泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的各项职责。
根据公司监事会 2020 年工作情况，公司监事会组织编写了《深圳惠泰医疗器械
股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，报告对 2020 年度监事会工作的主要
方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会 2021 年重点工作，具体内容详见
附件三。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过。现提交股东大会，请
各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
各位股东：
在公司董事会及总经理的领导下，公司财务部门认真做好各项财务工作，编
制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容详
见附件四。
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五
《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
各位股东：
根据公司战略发展规划，参照历史经营状况以及现有生产能力，综合分析宏
观政策、市场环境、信贷政策等因素对公司业绩预期的影响，结合 2020 年度公
司的市场营销计划及生产经营计划并结合经营发展的实际情况，公司编制了《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，具体内容详见附件五。
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度财务预算报告》不代表公司对
2021 年度经营或盈利情况的直接或间接承诺或保证，能否实现取决于国内外市
场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性。
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司股东的净利润为人民币 116,069,999.57 元。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公
积金人民币 11,606,999.96 元，余下可供分配的净利润为人民币 104,462,999.61 元，
加上以前年度未分配利润人民币 3,915,831.73 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母
公司可供全体股东分配的利润为人民币 108,378,831.34 元。
综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《中华
人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》，现拟定公司 2020
年利润分配预案如下：
公司拟以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），预计派发现金总额为人民币
33,335,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润
的 30.09%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2020 年度利润分
配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 6,667 万股计算，实际派发现金红
利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七
《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
各位股东：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券相关业务资格的会计师
事务所，对公司年审业务有较丰富的审计经验，可以满足监管机构的要求，公司
拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1
年，负责公司 2021 年财务报告审计工作。
公司董事会授权公司董事长或其书面授权人士落实聘用相关事宜。
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
各位股东：
一、2020 年度薪酬情况
根据各监事在公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为
基础，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，公司监事 2020 年度的薪酬情况
如下：
姓名 职务 任职期间 薪酬（单位：万元）
龚蕾 监事会主席 2019 年 11 月至 2022 年 11 月 47.48
蒋亚超 监事 2019 年 11 月至 2022 年 11 月 61.83
代光荣 职工代表监事 2019 年 11 月至 2022 年 11 月 27.65
二、2021 年度薪酬方案
1、适用对象：任期内监事
2、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
3、2021 年度薪酬标准
公司将根据各监事在公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的
规定为基础，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的薪酬。
以上议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过。现提交股东大会，请
各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案九
《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
各位股东：
一、2020 年度薪酬情况
根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对公司
非独立董事的绩效考核结果，公司董事 2020 年度的薪酬情况如下：
姓名 职务 任职期间 薪酬（单位：万元）
成正辉 董事长 2019 年 11 月-2022 年 11 月 253.50
徐轶青 董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 82.06
戴振华 董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 175.68
胡旭波 董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 /
夏立军 独立董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 10.00
朱援祥 独立董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 10.00
肖岳峰 独立董事 2019 年 11 月-2022 年 11 月 10.00
二、2021 年度薪酬方案
1、适用对象：任期内董事
2、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
3、2021 年度薪酬标准
（1）独立董事薪酬：采用津贴制，独立董事津贴为人民币 10 万元（含税）。
（2）非独立董事薪酬
在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，公司将根据其在公司担
任的具体职务，在其 2020 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬
制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬。
未在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。现提交股东大会，
请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十
《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
各位股东：
根据公司控股子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称“上海宏桐”）经营发
展的需要，公司本年拟与上海宏桐签署新增借款合同，约定公司向上海宏桐提供
不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的借款，借款合同有效期自签署之日
起 3 年，在有效期内每笔借款期限不超过 1 年。公司根据实际情况一次或分次拨
付，借款利率参照同期银行贷款利率水平。公司 2020 年与上海宏桐签署的人民
币 2,000 万元和 1,000 万元的借款合同在合同有效期内继续有效。在上述额度及
有效期内，借款额度可以循环滚动使用。
鉴于上海宏桐为公司的控股子公司，上海宏桐的少数股东在本次借款过程中
未提供同比例的借款，参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规
定，本次借款构成关联交易。
以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议
审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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附件一
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年度严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳惠泰医疗器械股份
有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定的要
求，从切实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，
勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。
现将 2020 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2020 年年度总体经营情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在国内国际经济大幅放缓的大背景
下，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落
实管理层责任，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行，为公司全面实
现年度经营目标提供了决策支持和保障。
2020 年公司实现营业收入 47,943.63 万元，较上年同期增长 18.68%；营业
利润 11,944.59 万元，较上年同期增长 29.70%；利润总额 12,121.40 万元，较
上年同期增长 32.68%；归属于母公司所有者的净利润 11,077.58 万元，较上年
同期增长 34.15%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,774.49
万元，较上年同期增长 21.30%。
二、董事会日常工作情况
（一） 依法履行职责，规范决策程序
董事会工作情况2020年度，公司董事会共召开六次会议，历次会议的召开与
表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，全
体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2020年董事会
召开情况如下：
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会议时间 会议届次 审议通过的议案
1.《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议
案》
2.《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可
行性分析的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处
理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议
案》
4.《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后<公
司章程（草案）>的议案》
5.《关于制定<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议
事规则（草案）>的议案》
6.《关于制定<深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事
规则（草案）>的议案》
2020年03 第一届董事会 7.《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管
月01日 第二次会议 理制度>的议案》
8.《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
9.《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
10.《关于新增公司内部管理制度的议案》
11.《关于上市前滚存利润分配方案的议案》
12.《关于制订<公司在首次公开发行股票并上市后的稳定
股价预案>的议案》
13.《关于制订<公司上市后三年内股东分红回报规划>的议
案》
14.《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出
具相关承诺并提出相应约束措施文件的议案》
15.《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取
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填补措施的议案》
16.《关于聘请本次发行上市中介机构的议案》
17.《关于公司2017年度、2018年度及2019年度财务报表及
相关报告的议案》
18.《关于公司2017年1月1日至2019年12月31日期间内部控
制的自我评价报告的议案》
19.《关于公司2017年1月1日至2019年12月31日期间关联交
易情况的议案》
20.《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议
案》
1.《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》；
3.《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》；
5.《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》；
6.《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；
7.《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；
2020年04 第一届董事会
8.《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》；
月30日 第三次会议
9.《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬情
况及2020年度薪酬方案的议案》；
10.《关于变更公司经营期限、经营范围并修订<公司章程>
的议案》；
11.《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；
12.《关于受让专利申请权暨关联交易的议案》；
13.《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。
2020年05 第一届董事会
1.《关于公司设立香港全资子公司的议案》
月20日 第四次会议
2020年07 第一届董事会
1.《关于会计差错更正的议案》
月24日 第五次会议
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
1.《关于公司2017年度至2020年度1-6月财务报表及相关报
2020年09 第一届董事会 告的议案》；
月16日 第六次会议 2.《关于公司2017年1月1日至2020年6月30日期间内部控制
的自我评价报告的议案》。
1.《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理
2020年10 第一届董事会 计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售
月26日 第七次会议 的议案》；
2.《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司共召开2次股东大会，审议通过27项议案。公司董事会以维护股东利益
为行为准则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项
决议和授权事项。
（三）独立董事工作情况
公司全体独立董事在 2020 年度严格按照《公司章程》《董事会议事规则》
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，
恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均
充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要
求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实增强董事会决策的科学性和
合理性。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。
（四）董事会专门委员会的运行情况
公司董事会专门委员会严格按照上市公司法律法规、《公司章程》、专门委
员会工作细则规定的权限，规范履行公司决策程序。2020年度，公司召开了4次
董事会审计委员会会议，1次董事会战略与投资委员会会议，1次董事会薪酬与考
核委员会会议。各专门委员会的委员结合各自的专业优势，发挥了在公司发展战
略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董
事会科学、高效决策提供了有力支持。
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
四、2021 年董事会重点工作
（一）提升公司规范运作和治理水平
2021 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行
股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治
理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。扎实做好
董事会日常工作，加强自身建设，敦促董事会成员将继续加强学习，增强董事履
职能力，充分发挥各专门委员会的作用，有效提升董事会运作效率和决策水平。
（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
公司将持续稳步推进IPO募投项目“血管介入类医疗器械产业化升级项目”、
“血管介入类医疗器械研发项目”的建设工作，充分结合行业发展形势，积极调配
资源，加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强股
东回报。
（三）持续重视研发能力的提升
公司将继续加大研发投入，增强核心竞争力，确保公司在电生理与心血管介
入领域的行业地位。公司始终坚持研发创新，持续进行研发投入是保持公司核心
竞争力的重要保障。在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度。公司
将通过持续研发不断提升现有产品的性能以及提供新产品，使得公司的产品功能、
类别不断丰富。
（四）人才培养及发展
实施人才优先发展战略，制定人才发展规划，加强对员工的培训工作，提高
员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。
搭建高、中、基层人才发展平台，优化人才信息化管理，大力提升人才管理效率。
公司将根据实际情况，推进股权激励或员工持股计划的实施工作，激发员工的工
作积极性和归属感。
（五）规范信息披露、加强投资者关系管理
信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2021 年董事会将严格遵守
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、
准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长
期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件二
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
独立董事，在报告期内我们能够严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“以下简称《证券法》”）《上
市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定
及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独
立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，
切实维护了公司和股东的利益。现将我们在 2020 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
夏立军先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士学历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导
师、教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院
教授、博士生导师、会计系主任。夏立军先生兼任中国会计学会教育分会常务理
事、中国审计学会理事、教育部会计学专业教学指导委员会委员，并兼任多家公
司独立董事。2019 年 11 月至今任公司独立董事。
朱援祥先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业
博士学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担
任讲师、副教授；2001 年 7 月至今，任武汉大学动力与机械学院副教授。2019
年 11 月至今担任公司独立董事。
肖岳峰先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学士、
法学士，于 1989 年取得中华人民共和国律师资格证书，法学教授。曾任桂林电
子工业学院财经与法律系系主任、学院副院长、桂林电子科技大学副校长；2009
年 8 月至 2017 年 1 月任桂林理工大学副校长；2017 年 2 月至 2018 年 10 月任桂
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
林理工大学教授；2018 年 11 月至今策划运营桂林泓文教育集团。2019 年 11 月
至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，我们具有《关于在上市公司中建立独立董事制度的指
导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董
事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担
任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性
的其他情形。
二、独立董事 2020 年度履职概况
2020 年度，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自
专业作用。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表
意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。我们认为，2020 年度公司董事会
和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项
方面均履行了相关审批程序，合法有效。我们对公司董事会的各项议案及公司其
他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
（一）2020 年度出席会议的情况：
是否连续两 列席股
董事会 亲自出席 委托出 缺席次
董事姓名 次未亲自出 东大会
次数 次数 席次数 数
席会议 次数
夏立军 6 6 0 0 否 2
朱援祥 6 6 0 0 否 2
肖岳峰 6 6 0 0 否 2
（二）发表独立意见及事前认可意见：
2020 年，我们按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 在
独立董事职责范围内，对公司相关事项发表了独立意见及事前认可意见，具体情
况如下：
日期 会议届次 发表意见情况
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
就公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间
2020 年 3 月 第一届董事会
关联交易情况的议案发表了独立意见并就聘请公司
1日 第二次会议
发行上市中介机构等议案作了事前认可
就 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案等
2020 年 4 月 第一届董事会
议案发表了独立意见就聘请 2020 年度审计机构等议
30 日 第三次会议
案作了事前认可
2020 年 7 月 第一届董事会
就关于会计差错更正的议案发表了独立意见
24 日 第五次会议
2020 年 9 月 第一届董事会 就公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间内
16 日 第六次会议 部控制的自我评价报告发表了独立意见
就公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理
2020 年 10 第一届董事会
计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战
月 26 日 第七次会议
略配售的议案发表了独立意见
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2020 年度我们认真地履行了独立董事的职责，多次到公司进行实地考察，
实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人
员保持联系。我们对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公
司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行
了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报，
及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性
发展起到了积极作用。
（一）关联交易情况
公司 2020 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离
市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
2020 年度，除公司控股子公司外，公司不存在为第三方提供担保的情况，
未发生关联方违规占用公司资金的情况。公司已经建立了完善的对外担保风险控
制制度，能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险和关联方占用
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
资金风险。
（三） 募集资金的使用情况
报告期内，公司尚未完成公开发行股票及上市，募集资金未到账。
（四） 并购重组情况
报告期内，公司未进行并购重组。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高
级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关
法律以及公司章程、规章制度的规定。
（六） 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（七）聘任或更换会计师事务所情况
公司第一届董事会第三次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了关于聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案，我们
认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工
作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工
作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意
见。
（八） 现金分红及其他投资者回报情况
2020 年度，公司未进行现金分红及其他投资者回报情况。
（九） 公司及股东承诺履行情况
2020 年度，公司及股东在承诺履行期间，严格履行了承诺。
（十）信息披露的执行情况
公司的信息披露工作符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳惠
泰医疗器械股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定。公司披露信息真实、
准确、完整、及时、公平，确保投资者第一时间获知公司重大事项的进展，公允
的反映了公司生产经营情况，充分保障了投资者的知情权。
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（十一）内部控制的执行情况
2020 年度，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基
本规范》及其他相关法律法规的要求，深入开展内部控制工作，积极推进内部控
制体系建设，促使公司内部控制活动有效实施。建立了满足公司管理需要的各种
内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度
覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合
理并得到了有效执行。因此，我们认为公司的内部控制体系运行有效，不存在重
大和重要缺陷。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
在 2020 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会、4 次董事会审计委员会会
议、1 次董事会战略与投资委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议。公
司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合
《公司法》《公司章程》、各专门委员会工作细则等规章制度的要求。我们认为
公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
结合公司 2020 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全、目前
不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2020 年度，我们秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各
项法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，关注公司发展战略和经营
运作模式，充分发挥专业知识为公司发展建言献策。我们作为独立董事，始终保
持客观、审慎、勤勉的工作态度，在公司财务报告、关联交易、重大资产重组等
与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东的合法权益能够得
到有效维护。
2021 年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与
勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定
30
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的
决策建议，客观公正的保护公司与股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断
完善可持续发展发挥积极作用。
独立董事：夏立军、朱援祥、肖岳峰
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件三
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公
司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，从切实维
护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。2020 年工作情况报告
如下：
一、2020 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了四次监事会会议，监事会会议情况如下：
会议时间 会议届次 审议通过的议案
1.《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》；
2.《关于制定<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则
（草案）>的议案》；
3.《关于上市前滚存利润分配方案的议案》；
4.《关于制订<公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预
案>的议案》；
5.《关于制订<公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；
2020 年 03 第一届监事会
6.《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相
月 01 日 第二次会议
关承诺并提出相应约束措施文件的议案》；
7.《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补
措施的议案》；
8.《关于聘请本次发行上市中介机构的议案》；
9.《关于公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表及相
关报告的议案》；
10.《关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间关联
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
交易情况的议案》；
11.《关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间内部
控制的自我评价报告的议案》。
1.《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
2.《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
3.《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》；
4.《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》；
2020 年 04 第一届监事会 5.《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
月 30 日 第三次会议 6.《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
7.《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及
2020 年度薪酬方案的议案》；
8.《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；
9.《关于受让专利申请权暨关联交易的议案》。
2020 年 07 第一届监事会
1.《关于会计差错更正的议案》
月 24 日 第四次会议
1.《关于公司 2017 年度至 2020 年度 1-6 月财务报表及相关报
2020 年 09 第一届监事会 告的议案》；
月 16 日 第五次会议 2.《关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间内部控
制的自我评价报告的议案》。
二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见
2020 年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定，通过参加公司股东大
会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项
职能。监事会就公司 2020 年度经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司的决策程序、依法
运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司建
立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反
法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）财务状况
监事会对 2020 年度公司的财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为：
公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务报告出具的审计报告是客观
公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司
发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要
求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司的对外担保事项进行了监督和核查。监事会认为：
公司对外担保事项均发生在公司与其控股子公司之间的担保，严格控制对外担保
风险。公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在违规对外担保的情形。
（五）内部控制的执行情况
报告期内，监事会对内部控制制度进行了核查。监事会认为：公司已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理
的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用。2020 年度，公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
三、结论
作为公司监事，2020 年我们本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律、
法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予
的权利，积极关注公司经营管理、发展战略和财务状况，对公司董事会审议的事
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
项发表了公正、客观的意见。
2021 年，监事会将一如既往按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公
司章程》《监事会议事规则》等有关规定，发挥监事会在公司治理中的监督职能，
忠实履行勤勉尽责义务，密切关注公司依法合规经营的情况和财务状况，努力促
进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护全体股东的合法
权益。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件四
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020 年度财务决算报告
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年度经营情
况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，
编制了 2020 年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议：
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了信会师报字[2021]第 ZA11309 号无保留意见的审计报告。公司 2020 年
度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量。
二、经营利润情况
单位：人民币元
项 目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 大额变动原因说明
营业总收入 479,436,312.40 403,963,580.32 18.68%
营业成本 142,127,001.84 117,890,531.52 20.56%
主要系销售收入增加，相应的人力成
销售费用 113,760,153.00 88,970,213.16 27.86% 本、运营成本和商务服务费用均呈不
同程度的上升
主要系 IPO 上市相关费用及人工薪
管理费用 39,561,220.32 33,027,175.71 19.78%
酬增加
两年相比较为稳定，主要系研发项目
研发费用 71,899,383.64 70,422,725.50 2.10%
处于不同阶段产生的研发费用不同
主要系本年偿还银行借款利息支出
财务费用 201,317.86 80,428.31 150.31% 增加及汇率波动导致汇兑损失增加
所致
营业利润 119,445,864.43 92,093,695.26 29.70%
利润总额 121,213,988.66 91,355,224.61 32.68%
所得税费用 17,019,141.91 13,279,930.70 28.16%
归属于母公司
110,775,781.09 82,574,919.30 34.15%
股东的净利润
每股收益 2.22 1.65 34.55%
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
三、资产负债情况
单位：人民币元
项 目 期末数 期初数 增减幅度 大额变动原因说明
主要系报告期内销售收
货币资金 120,344,023.80 73,518,073.32 63.69% 入增长以及回款增加带
来的现金增加
应收票据及应收账款 43,718,339.74 47,062,179.55 -7.11%
主要原因系报告期内预
预付款项 9,257,396.11 6,258,393.13 47.92% 付材料款及预付费用款
增加
其他应收款 3,566,183.73 3,517,580.63 1.38%
存货 145,270,387.30 142,837,492.85 1.70%
主要系增值税进项税留
其他流动资产 3,104,872.48 1,143,797.58 171.45%
抵额增加
流动资产合计 350,261,203.16 274,337,517.06 27.68%
固定资产 137,471,593.35 111,600,806.20 23.18%
在建工程 17,635,937.04 21,823,188.64 -19.19%
主要原因系报告期内全
资子公司湖南埃普特土
地使用权由商居综合用
无形资产 32,470,770.46 103,761,487.47 -68.71% 地变更为工业用地，政府
相关部门退回前期按照
商服和住宅用地支付的
土地差价所致。
主要系报告期内装修费
长期待摊费用 1,618,993.51 1,073,748.79 50.78%
用增加所致。
递延所得税资产 1,621,650.10 1,314,934.65 23.33%
主要原因系一年内到期
的大额存单从其他非流
其他非流动资产 14,819,027.80 34,025,634.51 -56.45%
动资产重分类至一年内
到期非流动资产所致
非流动资产合计 238,450,445.82 286,692,537.36 -16.83%
主要系报告期内偿还贷
短期借款 10,500,000.00 33,800,000.00 -68.93%
款所致。
应付票据及应付账款 8,418,540.19 11,018,661.54 -23.60%
主要原因系报告期内预
收客户货款增加以及预
合同负债 16,705,239.00 4,096,126.97 307.83%
提返利由其他应付款重
分类至合同负债所致。
应付职工薪酬 40,950,976.14 32,943,944.75 24.31%
应交税费 8,791,521.61 3,494,083.37 151.61% 主要原因系报告期内销
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
项 目 期末数 期初数 增减幅度 大额变动原因说明
售收入增长带来的增值
税增加，以及利润增加带
来企业所得税增加。
其他应付款 17,994,411.82 16,112,003.91 11.68%
其他流动负债 1,051,122.80 -
流动负债合计 109,411,811.56 101,464,820.54 7.83%
主要原因系报告期内全
资子公司湖南埃普特以
长期借款 23,592,000.00 104,070,000.00 -77.33%
收到的政府土地差价返
还款偿还长期借款所致。
主要原因系报告期内与
研发及产业化项目补助、
递延收益 5,620,981.80 9,595,012.16 -41.42% 制造强省专项资金相关
的政府补助确认收益所
致。
非流动负债合计 29,212,981.80 113,665,012.16 -74.30%
负债合计 138,624,793.36 215,129,832.70 -35.56%
股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
资本公积 159,465,477.26 159,465,477.26 0.00%
主要系报告期内净利润
盈余公积 11,991,821.42 384,821.46 3016.20%
增长所致
主要系报告期内净利润
未分配利润 238,907,159.81 139,738,378.68 70.97%
增长所致
股东权益合计 450,086,855.62 345,900,221.72 30.12%
负债和股东权益总计 588,711,648.98 561,030,054.42 4.93%
四、现金流情况
单位：人民币元
项 目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 大概变动原因说明
主要系报告期内公司营业
经营活动产生的现金流 收入增长，回款较快，销
148,240,116.23 54,898,166.90 170.03%
量净额 售商品收到的现金增加所
致。
主要系报告期内子公司湖
南埃普特收到湘乡市人民
投资活动产生的现金流
730,121.88 -68,023,028.85 / 政府退还土地差价款
量净额
7470.6 万元（商住综合用
地变更为工业用地）
筹资活动产生的现金流 -101,616,931.67 -3,232,234.48 / 主要系报告期内偿还银行
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项 目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 大概变动原因说明
量净额 借款及湖南埃普特以收到
的政府土地返还款偿还外
部公司借款所致
汇率变动对现金及现金
-527,355.96 -882,715.85 /
等价物的影响
现金及现金等价物净增
46,825,950.48 -17,239,812.28 /
加额
说明：本公司全资子公司湖南埃普特于 2020 年 11 月 13 日与湘乡市自然资源局签署了
《国有出让土地改变用途变更协议》，将原《国有建设用地使用权出让合同》项下的宗地性
质由商居综合用地变更为工业用地，同时调整土地规划和投资情况，土地价款调整为工业用
地相关的对价，并退回前期按照商服和住宅用地支付的土地差价 7,470.6 万元。
五、主要财务指标
单位：人民币元
项 目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 说明
销售毛利率 70.36% 70.82% -0.46% 毛利率及净资产收益率基本与上年同
净资产收益 期持平，每股收益较上年同期增长，主
27.35% 27.39% -0.04%
率 要系公司营业收入增长与报告期内公
盈利能力
司取得政府性的研发、产业扶持补助款
每股收益 2.22 1.65 34.55% 显著增加带来净利润的增长所致。报告
期内，盈利能力保持相对平稳。
流动比率 3.20 2.70 18.57% 流动比率和速动比率较上年增加，主要
速动比率 1.87 1.30 44.12% 系报告期内公司营业收入增长，回款较
快，销售商品收到的现金增加，以及一
年内到期的大额存单重分类至一年内
到期非流动资产导致流动资产增长快
偿债能力
于流动负债；另一方面子公司湖南埃普
资产负债率 23.55% 38.35% -14.80% 特以收到的政府土地返还款偿还长期
借款导致非流动负债大幅减少，使得资
产负债率较同期下降。截至报告期末，
公司财务安全性高，偿债能力良好。
应收账款周
10.56 11.15 -5.27% 报告期内，应收账款周转率及存货周转
营运能力 转率
率保持相对稳定
存货周转率 0.99 1.06 -6.92%
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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附件五
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2021 年度财务预算报告
根据公司战略发展规划，参照历史经验状况以及现有生产能力，在综合分析
宏观政策、市场环境、信贷政策等因素对预期的影响，结合2021年度公司的市场
营销计划及生产经营计划并结合经营发展的实际情况，公司编制了《公司2021
年度财务预算报告》。现将公司2021年度财务预算的相关情况汇报如下：
一、预算编制基本假设
本预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以
下假设前提下，依据2021年度公司经营指标编制：
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料市场价格和供求关系不发生重
大变化；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2021年度主要预算指标
（一）营业收入：预计73,673万元，同比增长53.7%。
（二）营业成本：预计22,578万元，同比增长58.9%。
（三）利润总额：预计18,406万元，同比增长51.8%。
（四）净利润：预计15,138万元，同比增长45.3%。
三、确保预算完成的主要措施
（一）国内电生理：积极推动三维设备的成功上市，提升公司在电生理领域
的品牌优势，并带动针鞘等新产品入院。
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深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（二）国内冠脉：继续大力推动“入院、上量”的四字策略，并推动核心产
品导引导丝和导引导管的上量。
（三）国内外周：组建专职的外周营销领导团队，快速推进外周通路及部分
治疗类产品的研发进度，为未来的快速发展打下基础。
（四）国际市场：启动通路类产品的FDA注册，全面加强各区域的销售、经
销商网络建设，下半年疫情好转后加强现场销售活动。
（五）启动股权激励项目，推动各事业部模拟单独全速运转，主动打破集团
大锅饭现象。
（六）生产：快速推进3号地块的仓库、灭菌场地建设，提升各产品线产能。
（七）人力资源：加速引进重要空缺岗位候选人，对新员工做好岗位培训、
文化培训，尽快融入惠泰。
四、重要提示
本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司
2021 年度的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变
化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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