证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2021-035
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 397 号上海漕河泾万丽酒店
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
普通股股东人数 64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,224,003
普通股股东所持有表决权数量 50,224,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.3322
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3322
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中国人民共和国公司法》
及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，夏立军先生与朱援祥先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，代光荣先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,224,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,538,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
号
《关于公司<2020 年 25,415,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 度利润分配预案>的
议案》
《 关 于 聘 请 公 司 25,415,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 2021 年度审计机
构的议案》
《 关 于 公 司 董 事 25,415,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度薪酬情况
9
及 2021 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司向控股子 25,415,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 公司提供借款暨关联
交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东，已对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈强、谷君
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理
人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日