证券代码：688617         证券简称： 惠泰医疗         公告编号：2022-012




              深圳惠泰医疗器械股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于 2022 年 3 月 9 日以现场结合通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、召开程序
符合公司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议
如下：

 一、 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，公司管理层编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 二、 审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

    经审议，公司 2021 年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实
准确的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情
况及经营业绩。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
 三、 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 四、 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 五、 审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

    经审议，公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持
续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 六、 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，公司2021年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》
的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2021年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

 七、 审议通过《关于公司 2022 年度新增/续期银行授信额度的议案》

    经审议，公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司持续、
稳定经营，是合理的、必要的，同意公司2022年度新增/续期银行授信额度。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

 八、 审议通过《关于公司 2022 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
议案》

    经审议，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有
资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在不影
响公司及子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，购买安全
性高、流动性好、风险可控的投资产品。该事项不会影响公司日常资金周转所需
及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

 九、 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

    经审议，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务，符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有
利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十、 审议通过《关于<公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务。《公司 2021 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募
集资金存放与使用违规的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

 十一、   审议《关于购买董监高责任险的议案》

    经审议，公司拟向保险公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险
管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级
管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公
司和投资者的权益。本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。

    表决结果：0 票同意，0 票反对、0 票弃权。公司全体监事对本议案回避表
决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十二、      审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十三、      审议《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议
案》

    表决结果：0 票同意，0 票反对、0 票弃权。公司全体监事对本议案回避表
决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十四、      审议通过《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司防范控股股东
及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

 十五、      审议通过《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十六、      审议通过《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十七、      审议通过《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规
则>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十八、      审议通过《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 十九、   审议通过《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 二十、   审议通过《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



   特此公告。




                                   深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

                                                     2022 年 3 月 11 日