惠泰医疗：股东大议事规则2022-03-11
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为了规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的
行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部
门规章和其他规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本议事规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相
关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大
会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临
时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国
证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称“证券交易所”），说
明原因并公告。
第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》
和本规则的规定；
（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
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（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东大会的召集
第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
应当说明理由并公告。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监
事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职
责，监事会可以自行召集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出
反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会
提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
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监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和
主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东可以自行召集和主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同
时公司应当向证券交易所备案。
在股东大会作出决议前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告
时，向证券交易所提交有关证明材料。
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予
配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东
名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记
结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东
大会以外的其他用途。
第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东大会的提案与通知
第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
2 日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本议事规则规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
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第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临
时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点和会议期限；
（二） 提交会议审议的事项和提案；
（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；
（四） 有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五） 会务常设联系人姓名、电话号码。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第十七条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内
容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或
解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知
或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
第十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二） 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三） 披露持有上市公司股份数量；
（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当
以单项提案提出。
第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股
东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，
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召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日以公告并说明原因。延
期召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期。
第四章 股东大会的召开
第二十条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中明确的地
点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、
行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷
的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出
席和在授权范围内行使表决权。
第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确
载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会
召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，
其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，
公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十四条 为确认出席股东或其代理人的参会资格，必要时，大会主持人可履
行必要的核查程序，相关参会人员应当予以配合。
第二十五条 公司董事会也可聘请见证人员出席股东大会。
第二十六条 其他人员经大会主持人许可，可以旁听会议。
第二十七条 召集人和律师应当依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并
登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议登记应当终止。
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第二十八条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议，但因客观原因无法出席
的情况除外。
第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能
履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续
进行的，经现场出席股东大会的拥有 1/2 以上有表决权股份的股东同
意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第三十一条 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人
没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出
解释和说明。
第三十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释
和说明。但有下列情形之一时可以拒绝回答质询，但应向质询者说
明理由：
（一） 质询与议题无关；
（二） 质询事项有待调查；
（三） 回答质询将泄露公司商业秘密或显著损害股东共同利益；
（四） 其他重要事由。
第三十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持
有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
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股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、
第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不
得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第三十五条 股东大会会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结
果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
第三十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其
他高级管理人员姓名；
（三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司股份总数的比例；
（四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六） 计票人、监票人姓名；
（七） 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等资料
一并保存，保存期限不少于 10 年。
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第五章 股东大会的表决和决议
第三十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第三十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一） 董事会和监事会的工作报告；
（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三） 董事会成员和由股东代表担任的监事会成员的任免，决定董
事会和监事会成员的报酬和支付方法；
（四） 公司年度预算方案、决算方案；
（五） 公司年度报告；
（六） 发行公司债券；
（七） 聘用或解聘会计师事务所；
（八） 除法律、行政法规、《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
第三十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本；
（二） 公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；
（三） 《公司章程》的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的；
（五） 股权激励计划；
（六） 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。
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第四十条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公
司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全
部或者重要业务的管理交于该人负责的合同。
第四十一条 会计师事务所的聘用，由董事会提出提案交股东大会审议。董事会
提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师
事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈
述意见。
第四十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所
持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东
大会决议和股东大会会议记录应当记载非关联股东的表决情况。
有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事
会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前
以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股
东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回
避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决
议，监事会应在股东大会召开之前做出决议，不服该决议的可以向
有权部门申诉，申诉期间不影响监事会决议的执行。
第四十三条 董事、由股东代表担任的监事候选人名单以提案方式提请股东大会
表决。职工监事候选人名单以提案方式提请职工代表大会表决。具
体提名的方式和程序如下：
（一） 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以
提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并
公布候选人的详细资料，包括但不限于：教育背景、工作经
历、兼职等个人情况；与公司或公司的控股股东及实际控制
人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否具有法律、
行政法规、部门规章或《公司章程》规定的不得担任董事的
情形或受过有关部门的处罚等。候选人应在股东大会召开前
作出书面承诺，同意接受提名，承诺披露的董事候选人的资
料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。经董事会
讨论通过形成提案后，提请股东大会决议。
（二） 由非职工代表担任的监事候选人由监事会、单独或者合并持
有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名，其提名候选人
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人数不得超过拟选举或变更的非职工代表担任的监事人数。
经监事会讨论通过形成提案后，提交股东大会决议。
由公司职工代表担任的监事候选人由公司工会提名，提请公
司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生决议。
（三） 股东提名董事、非职工代表担任的监事候选人的须于股东大
会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的简
历提交股东大会召集人，候选人应在股东大会召开之前做出
书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并
保证当选后切实履行职责。
股东大会就选举董事、股东代表监事进行表决时，根据本议事规则
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其
一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，
应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者股东代表监事时，
每一股份拥有与应选董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股
东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、
股东代表监事的简历和基本情况。
第四十四条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项
有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得
对提案进行搁置或不予表决。
第四十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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第四十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第四十七条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十九条 股东大会采取现场记名投票、网络投票或其他表决方式。同一表决
权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事代
表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共
同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会
议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通
过相应的投票系统查验自己的投票结果。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票
数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股
东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后
立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第五十二条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果
宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的
公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保
密义务。
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第五十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理
人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比
例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第五十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当
在股东大会决议公告中作特别提示。
第五十五条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当
在股东大会决议公告中作特别提示。
第五十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、
经理和其他高级管理人员姓名；
（三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司股份总数的比例；
（四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六） 律师及计票人、监票人姓名；
（七） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络
及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第五十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措
施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。
同时，召集人应向公司注册地证监局及上海证券交易所报告。
第五十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公
司章程》的规定就任。
第五十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应
当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
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第六十条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使
投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公
司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第六章 出席股东大会股东的登记
第六十一条 出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记。
（一） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（二） 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应
出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委
托书、委托人持股凭证；
（三） 由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表代表合伙企
业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙
人或执行事务合伙人的委派代表代表身份证明书、持股凭证；
（四） 由非执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表的代理人
代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖合伙企业印章或合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙
人的委派代表签署的书面委托书、委托人持股凭证
（五） 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股
凭证；
（六） 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证、委托人持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、
代理人本人身份证；
（七） 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的
原件或复印件。
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异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的
文件资料。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 代理人代表的股份数；
（三） 是否具有表决权；
（四） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票的指示；
（五） 委托书签发日期和有效期限；
（六） 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东或合伙企业股东的，
应加盖法人单位或合伙企业印章；
（七） 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决；
（八） 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有
表决权应行使何种表决权的具体指示。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件，和投票代理委托书均需在有关会议召开前 24 小时备置于公司住
所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议
授权的人作为代表出席公司的股东大会。
委托人为合伙企业的，由其执行事务合伙人或执行事务合伙人的委
派代表或者合伙人会议、其他决策机构决议授权的人作为代表出席
公司的股东大会。
第六十四条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出
席本次会议资格无效：
（一） 委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、
身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证法》规定的；
（二） 委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；
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（三） 同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不
一致的；
（四） 传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的
委托书签字样本明显不一致的；
（五） 授权委托书没有委托人签字或盖章的；
（六） 投票代理委托书需公证没有公证的；
（七） 委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他
明显违反法律、法规和《公司章程》规定的。
第六十五条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关
系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代
理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相
应的法律后果。
第七章 会议签到
第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加
会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代
表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十七条 已登记的股东应出示本人的身份证件，并在签到簿上签字。
未登记的股东，原则上不得参加本次股东大会，经大会主持人特别
批准，需提交本议事规则第六章规定的文件，经审核符合大会通知
规定的条件的股东在签到簿上签字后可以参加本次股东大会。
第六十八条 股东应于开会前入场，中途入场者，应经大会主持人许可。
第八章 股东大会纪律
第六十九条 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、
高级管理人员、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的
嘉宾、记者等可出席股东大会，其他人士不得入场。
第七十条 大会主持人可要求下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；
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（二） 扰乱会场秩序者；
（三） 衣帽不整有伤风化者；
（四） 携带危险物品者；
（五） 其他必须退场情况。
上述人员如不服从退场命令时，大会主持人采取必要措施使其退场。
第七十一条 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问
和发言，发言股东或代理人应先举手示意，经主持人许可后，即席
或到指定发言席发言。
有多名股东或代理人举手发言时，由主持人指定发言者。
主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定
的发言期间内发言不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。
股东或代理人违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
与会的董事、监事、总经理、公司其他高级管理人员及经大会主持
人批准者，可发言。
第七十二条 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的个人或单位、
持股数量等情况，然后发表自己的观点。
第七十三条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股
东（或代理人）额外的经济利益。
第七十四条 公司董事会应当采取措施，保证股东大会召开的正常秩序。对于干
扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的，应当通知
公安机关按照有关法律、法规处理；情节严重并构成犯罪的，应当
依法追究刑事责任。
第九章 休会与散会
第七十五条 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。大会主持
人在认为必要时也可以宣布休会。
第七十六条 股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，由主持
人宣布散会。
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第十章 股东大会决议的执行
第七十七条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公
司总经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办
理的事项，直接由监事会组织实施。
第七十八条 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议的执行情况进
行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大
会决议执行情况的汇报。
第十一章 附则
第七十九条 本议事规则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定为准。
第八十条 本规则所称“以上”、“内”、“不超过”均含本数；“超过”、“低于”、
“多于”、“少于”不含本数。
第八十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。
第八十二条 本议事规则经公司股东大会审议通过之日起生效。自本议事规则生
效之日起，公司原股东大会议事规则自动失效。
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