证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-017
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦
22 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,137,475
普通股股东所持有表决权数量 41,137,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.7031
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.7031
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,137,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,101,927 99.9135 35,548 0.0865 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司<2021
6 年度利润分配预 16,328,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案>的议案》
《关于聘请公司
7 2022 年度审计机 16,328,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构的议案》
《关于公司董事
2021 年度薪酬情
8 16,293,245 99.7822 35,548 0.2178 0 0.0000
况及 2022 年度薪
酬方案的议案》
《关于购买董监
10 16,328,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
高责任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：12
2、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、吕旦宁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理
人的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日