证券代码：688617           证券简称：惠泰医疗             公告编号：2022-030



               深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            第一届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次
会议于 2022 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公
司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：


    一、   审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

    经审议，监事会认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行
性，有利于建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工
的积极性，且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意
该议案。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳
惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    二、   审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审议，监事会认为本次日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公
司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形。监事会同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。




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    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳
惠泰医疗器械股份有限公司关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、   审议通过《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增
募投项目的议案》

    经审议，监事会认为公司本次部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及
新增募投项目的事项，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有
利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并将其提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳
惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新
增募投项目的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、   审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次关于使用自有资金收购控股子公司少数股东股
权的事项，符合公司实际情况和经营发展需要，有利于增强公司竞争力，促进主营
业务的持续增长，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并
将其提交公司股东大会审议。




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   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳
惠泰医疗器械股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

   特此公告。



                                       深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 15 日




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