证券代码：688617            证券简称：惠泰医疗      公告编号：2022-025



                   深圳惠泰医疗器械股份有限公司

 关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

                    提议回购公司股份的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6
月 8 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理成正辉先生《关于提议
深圳惠泰医疗器械股份有限公司回购公司股份的函》。成正辉先生向公司董事会
提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在
未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自
有资金。

    一、提议人的基本情况及提议时间

    1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理成正辉先生

    2、提议时间：2022 年 6 月 8 日

    二、提议人提议回购股份的原因和目的

    基于对行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可，
为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使
各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长
兼总经理成正辉先生向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权
激励。

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       三、提议人的提议内容

    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

    2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股
计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公
司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让已回购股份，尚未转让的
已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政
策实行。

    3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购。

    4、回购股份的价格：不超过人民币 270 元/股（含）。

    5、回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）。

    6、回购股份数量：以公司目前总股本 6,667 万股为基础，按照本次回购金
额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 270 元/股进行测算，回购数量约为 37.04
万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.56%。按照本次回购下限人民币 5,000
万元、回购价格上限 270 元/股进行测算，回购数量约为 18.52 万股，回购比例约
占公司总股本的 0.28%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完
毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

    若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规
定，对回购股份的数量进行相应调整。

    7、回购股份的资金来源：公司自有资金。

       四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

    提议人成正辉先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。提议人成
正辉先生配偶温益明女士于 2022 年 4 月 26 日以集中竞价方式增持公司股份
53,051 股，增持后持有公司股份 0.080%。公司按照相关规定及时履行了信息披


                                     2
露义务，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司实际控制人配
偶、公司董事兼高管、公司董事配偶增持本公司股票的公告》（公告编号：
2022-023）。

    五、提议人在回购期间的增减持计划

    提议人成正辉先生在回购期间暂不存在增减持计划，若未来拟实施股份增减
持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

    六、提议人的承诺

    提议人成正辉先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事
项，并在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

    七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

    2022 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 7
票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见。公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内
办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-026）。

    特此公告。




                                       深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会


                                                         2022 年 6 月 15 日




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