证券代码：688617              证券简称：惠泰医疗       公告编号：2022-038



                 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无


 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

 （二） 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          45
普通股股东人数                                                         45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             45,463,509
普通股股东所持有表决权数量                                      45,463,509
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   68.1918
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              68.1918


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
 会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
 疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                           同意                        反对                     弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）       票数       比例（%）     票数      比例（%）
   普通股        23,758,009       99.9157     10,743      0.0451       9,288       0.0392




2、 议案名称：《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投
   项目的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                           同意                         反对                    弃权
  股东类型
                   票数           比例（%）    票数      比例（%）      票数      比例（%）
   普通股     45,461,577           99.9957       0            0.0000    1,932          0.0043




3、 议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                           同意                        反对                     弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）       票数       比例（%）     票数      比例（%）
   普通股        45,430,356       99.9270     33,153      0.0730        0          0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                    反对                弃权
案
            议案名称                         比例                比例                比例
序                             票数                    票数               票数
                                             （%）               （%）               （%）
号
       《关于增加公司 2022
1      年度日常关联交易预    20,631,996      99.9030   10,743    0.0520   9,288      0.0450
       计额度的议案》
       《关于部分募投项目
       实施方式变更、投资
2                            20,650,095      99.9906     0       0.0000   1,932      0.0094
       金额调整以及新增募
       投项目的议案》
       《关于收购控股子公
3      司少数股东股权的议    20,618,874      99.8394   33,153    0.1606    0         0.0000
       案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 3

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：成正辉先生及其一致行动人

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：王元律师、王赛琪律师

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决
结果合法有效。



     特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                   2022 年 7 月 1 日