证券代码：688617           证券简称：惠泰医疗            公告编号：2022-058



               深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路
11 号同方信息港 B 栋 601 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                           32

 普通股股东人数                                                          32

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              39,812,739

 普通股股东所持有表决权数量                                       39,812,739

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                    59.9967
 （%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              59.9967



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席
 议案                                                             是否
                 议案名称             得票数      会议有效表决
 序号                                                             当选
                                                  权的比例（%）
        选举成正辉先生为公司第二届
 1.01                                39,812,739        100.0000   是
        董事会非独立董事
        选举戴振华先生为公司第二届
 1.02                                39,812,739        100.0000   是
        董事会非独立董事
        选举徐静女士为公司第二届董
 1.03                                39,812,739        100.0000   是
        事会非独立董事
        选举徐轶青先生为公司第二届
 1.04                                39,812,739        100.0000   是
        董事会非独立董事


2、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席
 议案                                                             是否
                 议案名称             得票数      会议有效表决
 序号                                                             当选
                                                  权的比例（%）
        选举夏立军先生为公司第二届
 2.01                                39,806,739        99.9849    是
        董事会独立董事
        选举肖岳峰先生为公司第二届
 2.02                                39,812,739        100.0000   是
        董事会独立董事
        选举朱援祥先生为公司第二届
 2.03                                39,812,739        100.0000   是
        董事会独立董事


3、 关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

 议案                                             得票数占出席    是否
                  议案名称             得票数
 序号                                             会议有效表决    当选
                                                           权的比例（%）
         选举龚蕾女士为公司第二届监事
 3.01                                       39,806,739         99.9849         是
         会股东代表监事
         选举蒋亚超先生为公司第二届监
 3.02                                       39,812,739        100.0000         是
         事会股东代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                  反对           弃权
议案                                                              比例           比例
              议案名称                          比例
序号                             票数                     票数 （%       票数 （%
                                                （%）
                                                                    ）            ）
        选举成正辉先生为公司
1.01    第二届董事会非独立董   15,001,257      100.0000
        事
        选举戴振华先生为公司
1.02    第二届董事会非独立董   15,001,257      100.0000
        事
        选举徐静女士为公司第
1.03                           15,001,257      100.0000
        二届董事会非独立董事
        选举徐轶青先生为公司
1.04    第二届董事会非独立董   15,001,257      100.0000
        事
        选举夏立军先生为公司
2.01                           14,995,257      99.9600
        第二届董事会独立董事
        选举肖岳峰先生为公司
2.02                           15,001,257      100.0000
        第二届董事会独立董事
        选举朱援祥先生为公司
2.03                           15,001,257      100.0000
        第二届董事会独立董事




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：苏敦渊律师、吕旦宁律师

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法有效。




   特此公告。


                                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 22 日