证券代码：688617             证券简称：惠泰医疗            公告编号：2022-073


                 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 22 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             112

普通股股东人数                                                            112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 46,514,265

普通股股东所持有表决权数量                                          46,514,265

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           70.0957

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  70.0957



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司放弃优先购买权、向参股公司增资构成与关联方共同
      投资暨关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                             反对                        弃权
 股东类型
                     票数          比例（%）          票数          比例（%）     票数      比例（%）
     普通股     14,893,709          91.4864         1,385,987        8.5136


2、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                             反对                        弃权
 股东类型
                     票数          比例（%）          票数          比例（%）     票数      比例（%）
     普通股     24,532,715          98.8075                                      296,081        1.1925



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


议                                 同意                         反对                     弃权
案
          议案名称
序                          票数       比例（%）        票数         比例（%）    票数      比例（%）
号
       《关于公司放弃
       优先购买权、向
 1     参股公司增资构    14,893,709       91.4864     1,385,987        8.5136
       成与关联方共同
       投资暨关联交易
         的议案》
       《关于 2023 年
 2     度日常关联交易   24,532,715   98.8075                   296,081   1.1925
         预计的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
     应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：王元律师、王赛琪律师

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法有效。


     特此公告。


                                          深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 31 日