证券代码：688617         证券简称： 惠泰医疗          公告编号：2023-009


              深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日
以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决
议如下：

    一、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

    公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充
分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，
符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于公司2023年度新增/续期银行授信额度的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    十、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相
关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平
良好。公司续聘 2023 年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的
规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗
器械股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022
年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    十二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案全体监事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的
议案》

    表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案全体监事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    十四、审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的事
项，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集
资金使用效率，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不会损害公
司及股东利益。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公
告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                   深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 7 日