证券代码：688617            证券简称：惠泰医疗          公告编号：2023-

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                深圳惠泰医疗器械股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日
召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王金鹤
先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。王金鹤先生简历详见附件。

      王金鹤先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜
任相关岗位职责的要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况。

      公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

      特此公告。




                                       深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 18 日
附件：高级管理人员简历

    王金鹤先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，有境外居留权。拥有经济学学士
学位（上海外国语大学，1992-1996）和工商管理硕士学位（美国密西根大学
University of Michigan, Ann Arbor，2001-2003）。1996 年 7 月至 2000 年 3 月，
任上海外国语大学上海外语教育出版社编辑；2000 年 4 月至 2001 年 8 月，任上
海贝塔斯曼信息技术有限公司产品主管；2003 年 6 月至 2023 年 4 月，历任强生
医疗（中国）爱惜康（Ethicon）伤口闭合部销售经理、产品经理、市场经理、爱
惜康生物外科事业部（Ethicon Biosurgery）总监、电生理事业部（BW）高级总
监、心血管与专业解决方案集团（CSS）总经理、市场准入与外部事务副总裁、
运营与教育副总裁等职位。

    截至目前，王金鹤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联
关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。