证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗          公告编号：2023-019


             深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监
事审议和表决，会议形成决议如下：

    一、 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反
映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    二、 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据
2021 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予
价格进行调整的审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属限制性股票的议案》

    监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据
2021 年第一次临时股东大会的授权，作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属限制性股票的审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予B类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B
类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，同意向符合归属条件的 350 名激
励对象归属 19.14 万股限制性股票，本事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》。

    表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。



                                     深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日