证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗          公告编号：2023-018


             深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董
事审议和表决，会议形成决议如下：

    一、 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    董事会认为公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期的财务状况和经营成果等事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    二、 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分限制性股票的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：4 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华、徐
轶青回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分限制性股票的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：4 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华、徐
轶青回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    四、 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予B类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：4 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华、徐
轶青回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                  2023 年 4 月 28 日