证券代码：688617             证券简称：惠泰医疗         公告编号：2023-022



                 深圳惠泰医疗器械股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦
22 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             33

普通股股东人数                                                            33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                36,021,518

普通股股东所持有表决权数量                                         36,021,518

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.2835

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                54.2835



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对                 弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数    比例（%）   票数     比例（%）
   普通股        36,012,719         99.9755                        8,799      0.0245


2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对                 弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数    比例（%）   票数     比例（%）
   普通股        36,012,719         99.9755                        8,799      0.0245


3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对                 弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数    比例（%）   票数     比例（%）
   普通股        36,012,719         99.9755                        8,799      0.0245


4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                         反对                     弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）    票数     比例（%）        票数     比例（%）
   普通股        36,012,719         99.9755                               8,799      0.0245


5、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                          反对                     弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数       比例（%） 票数          比例（%）
   普通股        35,690,633         99.0814     330,885          0.9186


6、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                          反对                     弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数       比例（%） 票数          比例（%）
   普通股        36,021,518         100.0000


7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                         反对                     弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）    票数       比例（%）      票数      比例（%）
   普通股        35,996,346         99.9301     16,373      0.0454        8,799      0.0245


8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                         反对                     弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）    票数       比例（%）       票数     比例（%）
   普通股        35,685,282         99.0665    336,236      0.9335


9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                           反对                      弃权
     股东类型
                          票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数          比例（%）
      普通股            35,685,282          99.0665    336,236      0.9335


10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                           反对                      弃权
     股东类型
                          票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数          比例（%）
      普通股            35,993,336          99.9217    18,070       0.0501       10,112      0.0282


11、 议案名称：《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                           反对                      弃权
     股东类型
                          票数          比例（%）       票数       比例（%） 票数          比例（%）
      普通股            36,021,518          100.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


议                                   同意                        反对                     弃权
案
         议案名称
序                           票数       比例（%）       票数       比例（%）      票数      比例（%）
号
       《关于公司
       <2022 年 度 利
6                         12,013,503        100.0000
       润分配预案>
       的议案》
       《关于续聘公
       司 2023 年度会
7                         11,988,331         99.7904    16,373          0.1362     8,799         0.0734
       计师事务所的
       议案》
       《关于公司董
8      事 2022 年度薪     11,677,267         97.2011   336,236          2.7989
       酬情况及 2023
       年度薪酬方案
       的议案》
       《关于购买董
10     监高责任险的   11,985,321    99.7654   18,070   0.1504   10,112   0.0842
       议案》
       《关于调整募
       投项目投资金
11                    12,013,503   100.0000
       额并新增募投
       项目的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：无

2、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：王元律师、储聪律师

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


     特此公告。


                                         深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 28 日