证券代码：688628         证券简称：优利德        公告编号：2021-009


                优利德科技(中国)股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年3月22日召开第一届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事
候选人的议案》，具体情况如下：

    一、第二届董事会及候选人情况
    公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
    经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名洪少俊先生、
洪少林先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生、汪世英先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人；提名孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生为公司第二届
董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

    上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证
书。其中孔小文女士为会计专业人士。

    独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为第二届董
事会独立董事和非独立董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，
任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的
情形。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
       二、第二届董事会董事选举方式

    第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分
之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事会
换届暨选举董事的议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所
审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自公司
股东大会审议通过之日起计算。

       三、其他说明

       为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会
董事仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续认真履行董事职责。

       公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！




    特此公告。




                                      优利德科技(中国)股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 24 日
   附件：第三届董事会董事候选人简历
   洪少俊个人简历：
   洪少俊，男，1982 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业。曾任优利德科技(中国)有限公司财务总监、国际销售总监、制造
中心总经理、中国销售总经理、董事长。
   现任优利德科技(中国)股份有限公司董事长兼总经理，兼任优利德集团有限
公司董事、优利德国际有限董事、优利德科技（香港）有限公司董事、东莞市坚
朗优利德精密仪器有限公司执行董事兼总经理、瑞联控股有限公司董事、珠海横
琴拓利亚二期企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、优利德科技（河源）
有限公司执行董事兼总经理、2018 年荣获中国仪器仪表行业协会“杰出人物
奖”、东莞市青年企业家协会副会长、广东省仪器仪表学会第三届理事会副理事
长等职务。
   洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股东优利德集团有限公司
25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致
行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。除此之外，与其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司 15,123,760 股股
份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    洪少林个人简历：
    洪少林，男，1982 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士学历，
电子工程专业。曾任伟易达（00303.HK）加拿大产品研究及开发中心软件设计工
程师、优利德科技(中国)有限公司技术总监、副董事长、副总经理，现任优利德
科技(中国)股份有限公司副董事长兼副总经理、技术中心总监及核心技术人员；
兼任优利德集团有限公司董事、优利德科技（香港）有限公司董事、拓利亚一期
企业管理中心（有限合伙）及任拓利亚三期企业管理中心（有限合伙）执行事务
合伙人。参与多项专利技术的研究工作，作为发明人共计取得 8 项发明专利，49
项实用新型专利，2 项外观设计专利，其中“一种支持任意点输出电压的绝缘电
阻测量方法及测量装置”获得中国专利优秀奖。洪少林先生目前亦担任广东省仪
器仪表工程技术研究中心负责人。
   洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股东优利德集团有限公司
25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致
行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。除此之外，与其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司 15,130,207 股股
份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
   甘宗秀个人简历：
   甘宗秀，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，行政
管理专业。2003 年入职优利德科技(中国)有限公司，曾任生产主管、生产部经
理、制造中心总监、董事，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事兼制造中心
总监。
   甘宗秀女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，间接持有公司 312,892 股股份，不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   周建华个人简历：
   周建华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律
专业。曾任广州增城嘉应塑料电子厂法务经理、骏麒国际咨询有限公司法务经理；
2007 年入职优利德科技(中国)有限公司，历任法务专员、对外事务管理中心总
监、副总经理、董事会秘书，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事、副总经
理、董事会秘书兼对外事务管理中心总监。
   周建华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，间接持有公司 241,718 股股份，不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   张兴个人简历：
   张兴，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计专
业。曾任东莞联晟电子硅橡胶有限公司会计；东莞启东电线电缆厂财务主管；2007
年入职优利德科技(中国)有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、董事，
现任优利德科技(中国)股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
    张兴先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，间接持有公司 120,669 股股份，不存在《公司法》第一 百
四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   汪世英个人简历：
   汪世英，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商
管理专业。曾任北京业之峰装饰有限公司市场部经理；东莞华科电子有限公司业
务经理；2007 年入职优利德科技(中国)有限公司，历任中国区域销售经理、中
国销售总监、董事，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事兼中国销售总监，
广东省仪器仪表协会副会长。
   汪世英先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，间接持有公司 401,939 股股份，不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   孔小文女士个人简历：
   孔小文，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，产业
经济专业。曾任河北地质大学讲师；暨南大学管理学院副教授、教授、党委书记
等职务，现为暨南大学管理学院教授。兼任优利德科技(中国)股份有限公司独立
董事。
   孔小文与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   袁鸿个人简历：
   袁鸿，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，固体力
学专业。曾任广东工业大学讲师、副教授、教授；暨南大学力学与建筑工程学院
教授、博导、副院长。现任暨南大学应用力学研究所副所长、广东省高校“工程
结构故障诊断”重点实验室副主任、“重 大工程灾害与控制”教育部重点实验
室常务副主任兼学术委员会委员、中国仪器仪表学会常务理事、广东省仪器仪表
学会理事长、广东省仪器仪表学会专家委员会主任、中国仪器仪表学会科学技术
奖评审专家等，已发表学术文章 150 余篇，2014 年至 2018 年连续五年入选
Elsevier 中国高被引学者榜单，获省部级科学技术奖励 4 项，获多项国家发明
专利授权；其中 2016 年获得海洋油管结构和材料失效的非线性理论与加固技术
(国家科技部批准登记号：国科奖社证字第 0109 号)、土木工程专业发明专利申
请与创造性研究、广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额 2019 分别在人
民交通出版社和中国建筑工业出版社出版。兼任优利德科技(中国)股份有限公司
独立董事。
   袁鸿与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   杨月彬个人简历：
   杨月彬，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学
专业。曾任东莞市对外经济律师事务所律师、广东方中天律师事务所合伙人、律
师；广东有信律师事务所合伙人、律师；广东格雷兄弟律师事务所合伙人、律师；
现任广东格雷兄弟律师事务所律师。兼任优利德科技(中国)股份有限公司独立董
事。
   杨月彬与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。