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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-19
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_BHNT.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
10 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举洪少俊为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举洪少林为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举周建华为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举张兴为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举杨志凌为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举孙乔为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举孔小文为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举袁鸿为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举杨月彬为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举杨正军为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举叶嘉宝为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-19
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期及预留授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_ZN63.pdf
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2024-04-19
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_36DF.pdf
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2024-04-19
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关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_N5DX.pdf
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2024-04-19
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2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_28N4.pdf
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2024-04-19
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_H1B4.pdf
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2024-04-19
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关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_TIF4.pdf
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2024-04-19
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关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_MANF.pdf
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2024-04-19
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关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_N0QV.pdf
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2024-04-19
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_K9M3.pdf
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2024-04-19
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_A2K9.pdf
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2024-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_75O0.pdf
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_C15E.pdf
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2024-04-19
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_FPWH.pdf
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2024-04-19
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_FMSM.pdf
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2024-04-19
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_V8CX.pdf
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2024-04-19
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688628_20240419_Y0YH.pdf
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2024-04-08
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688628_20240408_8E9C.pdf
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2024-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688628_20240403_UKU8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688628_20240302_BSN4.pdf
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2024-02-28
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关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688628_20240228_PK8J.pdf
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2024-02-28
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688628_20240228_YKSE.pdf
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2024-02-28
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关于完成越南孙公司设立的自愿性披露公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688628_20240228_5U7E.pdf
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2024-02-24
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2023年业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688628_20240224_50AS.pdf
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2024-02-24
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688628_20240224_F5A6.pdf
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2024-02-24
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关于控股子公司变更公司名称、注册地址并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688628_20240224_OHOZ.pdf
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2024-02-22
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688628_20240222_OR0V.pdf
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2024-02-21
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/688628_20240221_YGUH.pdf
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2024-02-21
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关于实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/688628_20240221_Y5KF.pdf
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