证券代码：688628          证券简称：优利德        公告编号：2021-016


                  优利德科技(中国)股份有限公司
  关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及
             聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 22
日及 2021 年 4 月 8 日分别召开第一届董事会第二十二次会议、2021 年第一次临
时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人
的议案》。
    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务
代表的议案》。现将公司董事会选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的情况说明如下：

       一、公司第二届董事会及董事会专门委员会组成情况

    1、董事长：洪少俊先生
    2、副董事长：洪少林先生
    3、董事会成员：洪少林先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生、汪世
英先生、孔小文女士（独立董事）、袁鸿先生（独立董事）、杨月彬先生（独立董
事）
    4、审计委员会：孔小文女士、杨月彬先生、张兴先生。其中会计专业人士
兼独立董事孔小文女士担任主任委员
    5、提名委员会：袁鸿先生、杨月彬先生、洪少俊先生。其中独立董事袁鸿
先生担任主任委员
    6、薪酬与考核委员会：杨月彬先生、袁鸿先生、洪少俊先生。其中独立董
事杨月彬先生担任主任委员。
    7、战略委员会：洪少俊先生、洪少林先生、袁鸿先生。其中洪少俊先生担
任主任委员
    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员孔小文女士为会计专业人士。
    公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    二、公司高级管理人员情况

    1、总经理：洪少俊先生
    2、副总经理：洪少林先生、张兴先生、周建华先生
    3、财务总监：张兴先生
    4、董事会秘书：周建华先生
    公司董事会同意聘任上述高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。其中周建华先生已取得上海证券交易所科创板
董事会秘书资格证书。

    三、聘任公司证券事务代表

    公司董事会同意聘任沈瑶女士为公司证券事务代表，沈瑶女士已取得上海证
券交易所科创板董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。


    以上人员简历详见附件。
    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                   优利德科技(中国)股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 26 日
   附件:
   洪少俊先生个人简历：
   洪少俊，男，1982 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业。曾任优利德科技(中国)有限公司财务总监、国际销售总监、制造
中心总经理、中国销售总经理、董事长。
   现任优利德科技(中国)股份有限公司董事长兼总经理，兼任优利德集团有限
公司董事、优利德国际有限董事、优利德科技（香港）有限公司董事、东莞市坚
朗优利德精密仪器有限公司执行董事兼总经理、瑞联控股有限公司董事、珠海横
琴拓利亚二期企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、优利德科技（河源）
有限公司执行董事兼总经理、2018 年荣获中国仪器仪表行业协会“杰出人物
奖”、东莞市青年企业家协会副会长、广东省仪器仪表学会第三届理事会副理事
长等职务。
   洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股东优利德集团有限公司
25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致
行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。除此之外，与其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司 15,123,760 股股
份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    洪少林先生个人简历：
    洪少林，男，1982 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士学历，
电子工程专业。曾任伟易达（00303.HK）加拿大产品研究及开发中心软件设计工
程师、优利德科技(中国)有限公司技术总监、副董事长、副总经理，现任优利德
科技(中国)股份有限公司副董事长兼副总经理、技术中心总监及核心技术人员；
兼任优利德集团有限公司董事、优利德科技（香港）有限公司董事、拓利亚一期
企业管理中心（有限合伙）及任拓利亚三期企业管理中心（有限合伙）执行事务
合伙人。参与多项专利技术的研究工作，作为发明人共计取得 8 项发明专利，49
项实用新型专利，2 项外观设计专利，其中“一种支持任意点输出电压的绝缘电
阻测量方法及测量装置”获得中国专利优秀奖。洪少林先生目前亦担任广东省仪
器仪表工程技术研究中心负责人。
   洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股东优利德集团有限公司
25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致
行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。除此之外，与其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司 15,130,207 股股
份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
   甘宗秀女士个人简历：
   甘宗秀，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，行政
管理专业。2003 年入职优利德科技(中国)有限公司，曾任生产主管、生产部经
理、制造中心总监、董事，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事兼制造中心
总监。
   甘宗秀女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，间接持有公司 312,892 股股份，不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   周建华先生个人简历：
   周建华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律
专业。曾任广州增城嘉应塑料电子厂法务经理、骏麒国际咨询有限公司法务经理；
2007 年入职优利德科技(中国)有限公司，历任法务专员、对外事务管理中心总
监、副总经理、董事会秘书，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事、副总经
理、董事会秘书兼对外事务管理中心总监。
   周建华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，间接持有公司 241,718 股股份，不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   张兴先生个人简历：
   张兴，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计专
业。曾任东莞联晟电子硅橡胶有限公司会计；东莞启东电线电缆厂财务主管；2007
年入职优利德科技(中国)有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、董事，
现任优利德科技(中国)股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
    张兴先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，间接持有公司 120,669 股股份，不存在《公司法》第一百四
十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   汪世英先生个人简历：
   汪世英，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商
管理专业。曾任北京业之峰装饰有限公司市场部经理；东莞华科电子有限公司业
务经理；2007 年入职优利德科技(中国)有限公司，历任中国区域销售经理、中国
销售总监、董事，现任优利德科技(中国)股份有限公司董事兼中国销售总监，广
东省仪器仪表协会副会长。
   汪世英先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，间接持有公司 401,939 股股份，不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   孔小文女士个人简历：
   孔小文，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，产业
经济专业。曾任河北地质大学讲师；暨南大学管理学院副教授、教授、党委书记
等职务，现为暨南大学管理学院教授。兼任优利德科技(中国)股份有限公司独立
董事。
   孔小文与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   袁鸿先生个人简历：
   袁鸿，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，固体力
学专业。曾任广东工业大学讲师、副教授、教授；暨南大学力学与建筑工程学院
教授、博导、副院长。现任暨南大学应用力学研究所副所长、广东省高校“工程
结构故障诊断”重点实验室副主任、“重大工程灾害与控制”教育部重点实验室
常务副主任兼学术委员会委员、中国仪器仪表学会常务理事、广东省仪器仪表学
会理事长、广东省仪器仪表学会专家委员会主任、中国仪器仪表学会科学技术奖
评审专家等，已发表学术文章 150 余篇，2014 年至 2018 年连续五年入选
Elsevier 中国高被引学者榜单，获省部级科学技术奖励 4 项，获多项国家发明
专利授权；其中 2016 年获得海洋油管结构和材料失效的非线性理论与加固技术
(国家科技部批准登记号：国科奖社证字第 0109 号)、土木工程专业发明专利申
请与创造性研究、广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额 2019 分别在人
民交通出版社和中国建筑工业出版社出版。兼任优利德科技(中国)股份有限公司
独立董事。
   袁鸿与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   杨月彬先生个人简历：
   杨月彬，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学
专业。曾任东莞市对外经济律师事务所律师、广东方中天律师事务所合伙人、律
师；广东有信律师事务所合伙人、律师；广东格雷兄弟律师事务所合伙人、律师；
现任广东格雷兄弟律师事务所律师。兼任优利德科技(中国)股份有限公司独立董
事。
   杨月彬与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
       沈瑶女士个人简历：
    沈瑶，女，1993 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任职于漫步者科技股份有限公司、广东百林园林股份有限公司。2019 年 9 月
至今担任优利德科技(中国)股份有限公司证券事务代表。
    截至目前，沈瑶女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股份
的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。