证券代码：688628           证券简称：优利德       公告编号：2021-025

               优利德科技(中国)股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北
一路 6 号 优利德科技（中国）股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,161,224
普通股股东所持有表决权数量                                  68,161,224
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               61.9647
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               61.9647
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪少俊先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,公司董事汪世英先生因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周建华出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于〈修订优利德科技（中国）股份有限公司关联交易管理制度〉
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  68,160,400 99.9987      824   0.0013    0    0.0000


2、 议案名称： 关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司对外担保管理制度〉
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  68,160,400 99.9987      824   0.0013    0    0.0000


3、 议案名称： 关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司信息披露管理制度〉
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               68,160,400 99.9987       824   0.0013    0    0.0000


4、 议案名称： 关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               68,160,400 99.9987       824   0.0013    0    0.0000


5、 议案名称：《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               68,160,400 99.9987       824   0.0013    0    0.0000


6、 议案名称：《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               68,160,400 99.9987       824   0.0013    0    0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：张弛、路文静

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    优利德科技(中国)股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 14 日


        报备文件

（一）优利德科技（中国）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）优利德科技（中国）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律
       意见书。