证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2022-029 优利德科技(中国)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德 科技(中国)股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 14 普通股股东人数 14 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,324,315 普通股股东所持有表决权数量 66,324,315 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.0633% 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 60.0633% (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人, 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决 方式均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理 制度的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书周建华先生出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《2021 年年度报告》及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 2、 议案名称:关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 3、 议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 4、 议案名称:关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 5、 议案名称:关于《2021 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 6、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 7、 议案名称:关于 2021 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 8、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,316,687 99.9884 7,628 0.0116 0 0.0000 9、 议案名称:关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,316,687 99.9884 7,628 0.0116 0 0.0000 10、 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,321,187 99.9952 3,128 0.0048 0 0.0000 11、 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 66,316,687 99.9884 7,628 0.0116 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 7 关于 2021 年度利 5,674,987 99.9449 3,128 0.0551 0 0.0000 润分配预案的议 案 8 关于使用部分超 5,670,487 99.8656 7,628 0.1344 0 0.0000 募资金永久补充 流动资金的议案 9 关于公司董事、监 5,670,487 99.8656 7,628 0.1344 0 0.0000 事 2022 年度薪酬 方案的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 10 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持 表决权的三分之二以上通过; 2、议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:张弛、黄柳如 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员 和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 优利德科技(中国)股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日