证券代码：688628         证券简称：优利德           公告编号：2023-024



              优利德科技（中国）股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年5月4日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 4 日   14 点 00 分
    召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）
股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日
                       至 2023 年 5 月 4 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
1       《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》                    √
2       《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》                    √
3       《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》                    √
4       《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》                √
5       《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                    √
6       《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                     √
7       《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                 √
8       《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》               √
9       《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》           √
10      《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他           √
        募投项目的议案》
11      《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流           √
        动资金的议案》
12      《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提           √
        供担保的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二
届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载
《2022 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         A股             688628         优利德              2023/4/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、   会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托
代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书
原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业
执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位
营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、接受信函或邮件的方式登记，信函或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联
系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件。以信函登记的请
注明“股东大会”字样，请于 20223 年 4 月 27 日下午 17:00 点前以信函方式
送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

六、   其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费
用自理。
（二）参会股东请携带好相关证件，提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德董事会办公室
电话：0769-85729808
传真：0769-85725888
邮箱：stock@uni-trend.com.cn
联系人：周建华、饶婉君


   特此公告。



                               优利德科技（中国）股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
优利德科技（中国）股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称               同意     反对    弃权
1      《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
2      《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》

3      《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》
4      《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议
       案》
5      《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
6      《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
7      《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
8      《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
       案》

9      《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的
       议案》
10     《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
       用于其他募投项目的议案》
11     《关于使用部分超募资金及节余募集资金永
       久补充流动资金的议案》
12     《关于公司及子公司申请综合授信额度并为
       子公司提供担保的议案》
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。