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芯碁微装 (688630)
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公司公告

芯碁微装:关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告2021-04-09  

                        证券代码:688630    证券简称:芯碁微装 公告编号:2021-001



   合肥芯碁微电子装备股份有限公司
 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募
           集资金金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”或“芯碁

微装”)于 2021 年 4 月 6 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届

监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟

投入募集资金金额的议案》,同意对募投项目募集资金具体投资金额

进行相应调整。

    上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会

审批。公司监事会、独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司(以

下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的同意意见。现将有关

事项公告如下:

    一、募集资金基本情况

    公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 2

月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意

注册(证监许可〔2021〕350 号《关于同意合肥芯碁微电子装备股份

                               1
有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。公司向社会公众公开发行

人民币普通股(A 股)股票 3,020.2448 万股,每股面值 1 元,发行

价格为每股人民币 15.23 元,本次发行募集资金总额 459,983,283.04

元;扣除发行费用后,募集资金净额为 416,358,195.95 元。容诚会

计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情

况进行了审验,并于 2021 年 3 月 30 日出具了容诚验字[2021]

230Z0034 号《验资报告》。

     为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》要求,公司已经与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

详细情况请参见公司已于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网

站(http://www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公

告书》。

      二、募集资金投资项目金额的调整情况

     由于本次公开发行实际募集资金净额 416,358,195.95 元,少于

拟投入的募集资金金额 47,341.00 万元,为保障募集资金投资项目的

顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司拟对

各募投项目使用募集资金金额进行调整。具体如下:
                                                       单位:人民币万元
序                             项目投资    调整前拟投入    调整后拟投入
             项目名称
号                               总额      募集资金金额    募集资金金额
       高端 PCB 激光直接成像
1                              20,770.00    20,770.00      20,770.00
     (LDI)设备升级迭代项目
     晶圆级封装(WLP)直写光刻
2                               9,380.00     9,380.00       5,880.00
           设备产业化项目
     平板显示(FPD)光刻设备研
3                              10,836.00    10,836.00       8,630.82
               发项目


                                   2
    微纳制造技术研发中心建设
4                             6,355.00   6,355.00    6,355.00
              项目
            合计             47,341.00   47,341.00   41,635.82


     三、对公司日常经营的影响

    公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后不会对募集资金

的正常使用造成实质性影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

     四、专项意见说明

    (一)监事会意见

    监事会认为:公司本次对募投项目金额的调整,其客观原因在于

实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,为保障募投项目顺利

实施而做出调整。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度

等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意对募投项目募集

资金具体投资金额进行相应调整。

    (二)独立董事意见

    独立董事认为:公司本次实际募集资金净额为 416,358,195.95

元,少于拟投入的募集资金金额 47,341.00 万元,根据实际募集资金

净额,公司董事会决定调整首次公开发行股票募集资金投资项目的募

集资金投入金额,该调整事项履行了必要的程序。符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

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证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范

运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定,不存在变相改变募集

资金用途和损害投资者利益的情形。因此同意调整公司募投项目金额。

    (三)保荐机构核查意见

    公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经第一届董事会第

十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确

同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范

性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调

整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投

资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。海通证券对

芯碁微装调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异

议。

       五、上网公告文件

    1、《独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立

意见》

    2、《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公

司募集资金投资项目金额调整的核査意见》



    特此公告。

                          合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 8 日




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