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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-24
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第二届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_Z2JB.pdf
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2024-04-24
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第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_Z4SF.pdf
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_JPP1.pdf
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2024-04-24
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关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_PQIM.pdf
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2024-04-24
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_O01H.pdf
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2024-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_751M.pdf
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2024-04-24
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关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_OAO4.pdf
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2024-04-24
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_08T9.pdf
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2024-04-24
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_Y0J1.pdf
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2024-04-24
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2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688630_20240424_KMZC.pdf
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2024-03-30
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688630_20240330_1HWW.pdf
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2024-03-29
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688630_20240329_UR8U.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司本次股票上市流通总数为51,207,490股；上市流通日期为2024年4月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688630_20240323_CFLF.pdf
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2024-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688630_20240302_CHK6.pdf
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2024-02-28
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688630_20240228_I3FY.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688630_20240224_B3PE.pdf
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2024-02-24
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第二届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688630_20240224_A0JW.pdf
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2024-02-24
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688630_20240224_C9SZ.pdf
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2024-02-06
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关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688630_20240206_1BGD.pdf
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2024-01-27
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向特定对象发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司本次股票上市流通总数为10,497,245股；上市流通日期为2024年2月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688630_20240127_IKQS.pdf
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2024-01-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/688630_20240109_NTPT.pdf
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2024-01-03
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关于设立泰国子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688630_20240103_DHXL.pdf
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2024-01-03
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第二届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688630_20240103_4QOL.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-23
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第二届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688630_20231223_VSM8.pdf
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2023-12-23
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关于修订《公司章程》并办理工商备案、修订和新增部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688630_20231223_T5XH.pdf
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2023-12-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688630_20231223_0R6A.pdf
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2023-11-09
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688630_20231109_3NMW.pdf
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2023-10-24
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关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/688630_20231024_95R9.pdf
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2023-10-24
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-10-24
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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