合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 5 月
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目录
2020 年年度股东大会会议须知 ............................... 3
2020 年年度股东大会会议议程 ............................... 6
2020 年年度股东大会会议议案 ............................... 8
议案一 ................................................. 8
议案二 ................................................. 9
议案三 ................................................ 10
议案四 ................................................ 11
议案五 ................................................ 12
议案六 ................................................ 13
议案七 ................................................ 14
议案八 ................................................ 15
议案九 ................................................ 17
议案附件一 ............................................ 19
议案附件二 ............................................ 24
议案附件三 ............................................ 29
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定 2020 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记
材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代
表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
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十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2021 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。
十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适
等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日
公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、查验绿码、7 日
有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登记，请予配合。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2021 年 5 月 14 日 9：00
2、现场会议地点：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二
期 F5 一楼会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
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2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
4、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
5、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案》；
7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》；
8、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
9、《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
听取《2020 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，
公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度报告》
及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《合肥芯碁微电子装备股份
有限公司 2020 年年度报告》合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020
年年度报告摘要》。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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议案二
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据
2020 年度的财务运行情况编制了 2020 年度财务决算报告，具体内容
详见附件一。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年
度实现归属于上市公司股东的净利润为 71,038,944.04 元，母公司实
现的净利润为 71,080,318.62 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 97,787,522.37 元。充分考虑到公司目前处于发展
期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长
远利益，公司 2020 年度不分配利润，资本公积不转增。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《合肥
芯碁微电子装备股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真贯彻执
行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董
事会的各项职责。根据 2020 年度公司董事会工作情况，董事会编制
了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》，
报告具体内容详见附件二。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，请各位股
东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《合肥
芯碁微电子装备股份有限公司监事会议事规则》的规定，贯彻落实股
东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理
水平。根据 2020 年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编
制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》，
报告具体内容详见附件三。
该议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，请各位股东
及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
关于变更公司地址及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟变更注册地址，变更前公司地址：【合肥市高新区创新大
道 2800 号创新产业园二期 F3 楼 11 层】，变更后公司地址：【合肥市
高新区长宁大道 789 号 1 号楼】，本次变更注册地址最终以工商登记
机关核准的内容为准。
公司首发后，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,020.2448 万股，每股面值为人民币 1.00 元。公司公开发行股票完
成后，公司注册资本由 90,597,552.00 元增加至 120,800,000.00 元，
总股本由 90,597,552 股增加至 120,800,000.00 股。
公司拟根据实际情况变更注册地址及根据公司首次公开发行的
情况，将公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《合肥芯碁
微电子装备股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥芯碁微电
子装备股份有限公司章程》，将信息披露媒体《中国证券报》修改为
“公司指定信息披露媒体”，并对上述涉及的相关条款进行相应修改。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有为
上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信的对公司
财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司 2021 年度的审计工作
要求，公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东权益的情形。鉴于此，公司拟续聘容诚为 2021 年度财务报表及
内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据本公
司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考
虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确
定 2021 年度审计费用。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募
集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用
进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情
况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
公司拟按照相关规定严格控制风险，严格按照《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募
集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，使用不超
过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000
万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过
股东大会审议通过之日起 12 个月，投资安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、
资金运作能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的
投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等拟授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投
资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实
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施。公司财务中心建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先
用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动
资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募
集资金监管措施的要求管理和使用。
本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合
国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目的进度，有效控制
投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资
项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害
公司和股东利益的情形。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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议案九
关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营需求，公司拟向金
融机构申请不超过人民币 44,000.00 万元的综合授信额度，综合授
信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、
代付、保理等。实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司
实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需
求决定。授权有效期自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大
会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再
上报董事会或股东大会审议。提请股东大会申请该议案并同时提请股
东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信
有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合
同以及其他法律文件），并办理相关手续，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。
该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，请各位股
东及股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
听取《2020 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》与《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，公司三名独立董事张国铭、杨维生、
胡刘芬向公司董事会进行了 2020 年度工作述职，具体内容详见公司
2021 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《2020 年度独立董事述职报告》。
上述三名独立董事 2020 年度述职报告已经公司第一届董事会第
十一次会议审议通过，董事会认为：公司独立董事在 2020 年度工作
中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，向公司董事会
提交了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
现向股东大会进行书面报告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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议案附件一
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2020 年度财务决算报告
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会
计报告按照企业会计准则的规定编制，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了容诚审字[2021]230Z0038 号标准无保留意见的审计报告，认为在所
有重大方面公允反映了公司 2020 年度的财务状况、2020 年度的经营成果和现金
流量。详细情况如下：
一、主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减（%）
营业收入 31,008.76 20,226.12 53.31
归属于上市公司股东的净利润 7,103.89 4,762.51 49.16
归属于上市公司股东的扣除非 5,492.86 4,627.00 18.71
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,970.96 -1,587.63 -276.09
2020 年末 2019 年末 本期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 40,859.44 33,733.31 21.12
总资产 62,252.60 46,772.53 33.10
2.主要财务指标
主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.78 0.60 30
稀释每股收益（元/股） 0.78 0.60 30
扣除非经常性损益后的基本每 0.61 0.58 5.17
股收益（元股）
加权平均净资产收益率（%） 19.05 29.04 -9.99
研发投入占营业收入的比例（%） 10.95 14.12 -3.17
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二、公司财务状况分析
1.资产及负债状况及重大变化原因
单位：万元 币种：人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
项目 本期期末 上期期末
数占总资 数占总资 额较上期期 情况说明
名称 数 数
产的比例 产的比例 末变动比例
货币
8,160.04 13.11% 6,849.70 14.64% 19.13%
资金
交易
性金 2020 年度理财赎
2,335.54 3.75% 10,000.00 21.38% -76.64%
融资 回
产
公司销售收入增
应收 长，收到以票据
2,840.25 4.56% 1,232.84 2.64% 130.38%
票据 结算的货款金额
增加所致。
应收 公司业务规模增
18,102.62 29.08% 9,850.43 21.06% 83.77%
账款 长所致
应收 信用等级较高的
款项 479.83 0.77% 92.26 0.20% 420.09% 银行承兑汇票金
融资 额较大所致
预付
963.01 1.55% 961.52 2.06% 0.16%
款项
其他
应收 279.70 0.45% 233.64 0.50% 19.71%
款
业务规模增加，
存货 16,888.08 27.13% 13,045.39 27.89% 29.46% 存货备货金额增
加
一年
公司分期收款销
内到
售商品形成的长
期的
3,581.79 5.75% 1,746.00 3.73% 105.14% 期应收款中一年
非流
内到期部分的金
动资
额增加
产
其他
流动 0.22 0.00% - 0.00%
资产
长期 公司业务规模增
785.91 1.26% 592.42 1.27% 32.66%
应收 长
20
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款
投资
性房 604.97 0.97% - 0.00%
地产
固定 生产基地建设项
6,011.66 9.66% 1,657.22 3.54% 262.76%
资产 目中的厂房转固
在建
127.92 0.21% 117.31 0.25% 9.05%
工程
递延
坏账准备和递延
所得
847.45 1.36% 358.24 0.77% 136.56% 收益确认的递延
税资
所得税资产增加
产
其他 公司 2020 年度预
非流 付的装修费和软
243.59 0.39% 35.55 0.08% 585.22%
动资 件采购款金额较
产 大
已贴现未到期的
短期
1,367.68 2.20% - 承兑汇票和新增
借款
的银行借款
应付 本期新增开具银
1,196.77 1.92% -
票据 行承兑
应付
8,003.85 12.86% 6,289.09 13.45% 27.27%
账款
收入准则规定，
预收
- 0.00% 1,855.28 3.97% -100.00% 将预收货款调整
款项
至“合同负债”
收入准则规定，
合同
1,364.30 2.19% - 0.00% 将预收货款调整
负债
至“合同负债”
公司 2020 年度人
应付 员增加较多，
职工 653.47 1.05% 431.57 0.92% 51.42% 2020 年末计提的
薪酬 工资和奖金金额
较大
应交
1,717.90 2.76% 1,537.24 3.29% 11.75%
税费
其他
应付 825.73 1.33% 770.47 1.65% 7.17%
款
其他
公司使用票据结
流动 2,070.96 3.33% 842.74 1.80% 145.74%
算的货款增多
负债
预计 777.55 1.25% 404.84 0.87% 92.06% 营业收入增加，
21
合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
负债 计提的产品质量
保证金增加
2020 年度收到的
递延
3,408.00 5.47% 908.00 1.94% 275.33% 政府补助金额较
收益
大
递延
所得
6.95 0.01% -
税负
债
2. 利润表及现金流表相关科目标动分析
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 31,008.76 20,226.12 53.31
营业成本 17,548.78 9,866.32 77.87
销售费用 1,821.19 1,398.71 30.20
管理费用 1,655.16 1,517.26 9.09
研发费用 3,394.36 2,854.95 18.89
财务费用 52.73 -120.23 143.86
经营活动产生的现金流量净额 -5,970.96 -1,587.63 -276.09
投资活动产生的现金流量净额 5,576.43 -9,168.60 160.82
筹资活动产生的现金流量净额 1,361.18 16,459.35 -91.73
（1）销售费用较上年同期增长 422.48 万元，增幅 30.2%；公司加大市场开拓力
度，销售人员和市场推广投入增加所致。
（2）研发费用较上年同期增长 539.41 万元，增幅 18.89%；主要系公司持续加
大研发投入，开拓产品线所致。
（3）财务费用较上年同期增加 172.96 万元，主要系汇兑损益影响所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额-5,970.96 万元，较上年同期下降 4,383.33
万元，同比下降 276.09%，主要系公司业务规模扩大，订单较上年同期有大幅增
长，材料采购支出增幅较大影响所致。
（5）投资活动产生的现金流量净额 5,576.43 万元，较上年同期增加 14,745.03
万元，主要系公司赎回购买的理财产品增加影响所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额 1,361.18 万元，较上年同期下降 15,098.17
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
万元，主要系上年同期公司股权融资金额所致。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案附件二
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，以保障全体股东权益为目标，切实依法履行董事会职责，依规召开
董事会、认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将
董事会 2020 年度工作情况报告如下：
一、 2020 年主要经营情况指标
2020 年，公司实现营业总收入 3.10 亿元，比上年增长 53.31%；实现归属于
上市公司股东的净利润 0.71 亿元，比上年增长 49.16%。
二、 2020 年度董事会履职情况
(一) 董事会召开情况
在 2020 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等规定要求，共召开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，
具体情况如下：
1. 第一届董事会第四次会议
会议时间：2020 年 2 月 13 日
会议议案：
1）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市
的议案》；
2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创
板上市有关事宜的议案》；
3）《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目的议案》；
4）《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议
案》；
5）《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
相应约束措施的议案》；
6）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
7）《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
8）《关于填补公司被摊薄即期回报的措施的议案》；
9）《关于公司首次申请公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议
案》；
10）《关于公司中长期战略规划的议案》；
11）《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》；
12）《关于制定<公司章程（草案）>的议案》；
13）《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》；
14）《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》；
15）《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》；
16）《关于制定<董事会秘书工作细则（草案）>的议案》；
17）《关于制定<总经理工作细则（草案）>的议案》；
18）《关于制定<累积投票制度实施细则（草案）>的议案》；
19）《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》；
20）《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》；
21）《关于制定<融资与对外担保制度（草案）>的议案》；
22）《关于制定<关联交易管理制度（草案）>的议案》；
23）《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）>的议案》；
24）《关于制定<信息披露事务管理制度（草案）>的议案》；
25）《关于制定<内幕信息管理制度（草案）>的议案》；
26）《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；
27）《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》；
28）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2.第一届董事会第五次会议
会议时间：2020 年 3 月 20 日
会议议案：
1）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
2）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3）《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
4）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
5）《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
6）《关于独立董事 2019 年度履职情况报告的议案》；
7） 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案》；
8）关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案》；
9）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构和内部控制审计机构的议案》；
10）《关于审议公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表及审计报告
的议案》；
11）《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》；
12）《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
13）《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》；
14）《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》；
15）《关于对公司员工进行股权激励及其方案的议案》；
16）《关于公司核心技术人员认定的议案》
17）《关于选举魏永珍担任合肥芯碁微电子装备股份有限公司第一届董事会
董事的议案》
18）《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
3. 第一届董事会第六次会议
会议时间：2020 年 7 月 30 日
会议议案：
1）《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日三年一期审计报告
的议案》；
2）《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》；
3）《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》。
4. 第一届董事会第七次会议
会议时间：2020 年 10 月 29 日
会议议案：
1) 《关于会计差错更正相关事项说明的议案》
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2) 《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日三年一期审计报告
的议案》
(二) 召集股东大会并履行股东大会情况
2020 年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定要求，召集
并组织了 2 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行合肥
芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会及 2019 年年度股东会
会议资料履行股东大会通过的相关决议，具体情况如下：
序 号 会议届次 召开日期
1 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 2 月 28 日
2 2019 年年度股东大会 2020 年 4 月 10 日
(三) 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专
门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等
规定。
在 2020 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工
作细则的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
在 2020 年度内，公司战略与发展委员会根据市场经济、行业发展态势、政
策变化等多方面因素，并结合公司目前的实际运营情况，与公司高级管理人员、
董事及监事多次沟通讨论公司未来的发展目标及前景，为公司将来的发展战略提
出了切实有效的建议。公司审计委员会与公司财务部、内审部及外部会计师事务
所保持沟通联系，了解公司的财务情况，保证公司财务定期报告真实、准确、完
整，符合相关法律法规的要求。公司提名委员会与公司董事、高级管理人员、人
力资源等部门就公司核心人员的任职资格等进行认真的沟通讨论。公司薪酬与考
核委员会与公司人力资源等部门保持联系，沟通并讨论公司董事、高管薪酬方案
及考核指标。
(四) 内控制度的有效性
公司已经根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证
券交易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。在 2020 年度
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
内，股东大会、董事会、管理层严格根据相关法律法规、《公司章程》以及内部
管理制度的规定规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制
实际运作情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司内部控制的
要求。
(五) 独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，
积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的
经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意
见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董
事会的科学决策提供了有效的支持及保障。
三、 2021 年度董事会工作重点
2021 年，公司董事会将继续从维护股东利益尤其是中小投资者利益的角度
出发，优化产品结构、拓宽业务范围、提高行业竞争力、进一步推动公司业务及
盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有
关要求，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真
及时地在股东大会授权范围内执行其各项决议，不断完善法人治理结构，进一步
提高公司规范化运作水平。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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议案附件三
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》 ”）《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，依
规召开监事会、积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序及合
法合规性进行了核查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推
动公司规范化运作。现将监事会 2020 年度工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
在 2020 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等规定要求，充分发挥了监事会的监督作用，召开监事会的具体情况如下：
(一) 第一届监事会第三次会议
会议时间： 2020 年 2 月 13 日
会议议案：
1、《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》
(二) 第一届监事会第四次会议
会议时间：2020 年 3 月 20 日
会议议案：
1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案的议案》
6、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构和内部控制审计机构的议案》
29
合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
7、《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》
8、《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》
9、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》
(三) 第一届监事会第五次会议
会议时间：2020 年 7 月 30 日
会议议案：
1、《关于审议公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日三年一期审计报告
的议案》；
2、《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》；
3、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》
4、《关于会计差错更正相关事项说明的议案》；
二、 监事会对相关事项的意见
(一) 公司依法运作情况
在 2020 年度内，公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运
作，依规召开董事会、股东大会及监事会，相关事项的决策程序合法有效；公司
董事、高管执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司
及股东利益的情形。
(二) 公司财务情况
在 2020 年度内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的监督，
公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，公司定期报告真实地反映了公
司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公
正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三) 公司收购、出售资产交易情况
2020 年度内，公司无需提交监事会审核的收购和出售资产交易。
(四) 公司关联交易情况
2020 年度内公司无需提交监事会审核的重大关联交易。
(五) 公司对外担保情况
2020 年度内公司无需提交监事会审核的对外担保。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年监事会将继续认真学习国家相关部门制定的政策规定，严格按照《公
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关规定忠实勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，
切实维护股东和公司的合法权益。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
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