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公司公告

芯碁微装:2020年年度股东大会决议公告2021-05-17  

                        证券代码:688630           证券简称:芯碁微装       公告编号:2021-015


             合肥芯碁微电子装备股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期

F5 一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

 普通股股东人数                                                     20

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        85,780,955
 普通股股东所持有表决权数量                                 85,780,955

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.0107
 比例(%)

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.0107
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,董事长程卓女士主持,会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席魏美芹因个人身体原因未能出席

本次会议;
3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。


二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
 普通股                  85,780,955 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
 普通股                  85,780,955 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例           比例
                       票数                    票数           票数
                                      (%)          (%)          (%)
 普通股              85,780,955 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过

    表决情况:
                               同意               反对            弃权
     股东类型                         比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      (%)           (%)         (%)
 普通股              85,780,378 99.9993         577 0.0007        0 0.0000


5、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                反对           弃权
     股东类型                         比例             比例           比例
                       票数                    票数           票数
                                      (%)          (%)          (%)
 普通股              85,780,955 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称:关于变更公司地址及修订《公司章程》的议案

    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
      股东类型                        比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      (%)           (%)           (%)
 普通股              85,780,955         100       0 0.0000        0 0.0000


7、 议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                                    同意                  反对             弃权
        股东类型                           比例               比例             比例
                         票数                         票数             票数
                                           (%)            (%)            (%)
 普通股               85,780,955 100.0000                 0 0.0000           0 0.0000



8、 议案名称:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
     审议结果:通过

     表决情况:
                                    同意                 反对              弃权
        股东类型                           比例              比例              比例
                             票数                    票数              票数
                                           (%)             (%)           (%)
 普通股                85,780,378 99.9993              577 0.0007            0 0.0000



9、 议案名称:关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                                    同意                  反对             弃权
        股东类型                           比例               比例             比例
                         票数                         票数             票数
                                           (%)            (%)            (%)
 普通股               85,780,955 100.0000                 0 0.0000           0 0.0000




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                       反对               弃权
 议案     议案名
                                      比例                  比例               比例
 序号       称        票数                         票数              票数
                                     (%)                (%)                (%)
 3       关 于 公 27,012,775        100.0000           0 0.0000          0     0.0000
         司 2020
         年 度 利
         润 分 配
         预 案 的
         议案
 7       关 于 续 27,012,775        100.0000          0   0.0000         0     0.0000
        聘 容 诚
        会 计 师
        事 务 所
        ( 特 殊
        普 通 合
        伙)为公
        司 2021
        年 度 审
        计 机 构
        的议案
 8      关 于 使 27,012,198    99.9978    577   0.0022        0   0.0000
        用 暂 时
        闲 置 募
        集 资 金
        和 自 有
        资 金 进
        行 现 金
        管 理 的
        议案
 9      关    于 27,012,775   100.0000      0   0.0000        0   0.0000
        2021 年
        度 向 金
        融 机 构
        申 请 综
        合 授 信
        额 度 的
        议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
     量的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东

     大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 3、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
   律师:李珍慧、柴雨辰

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的
决议合法、有效。



   特此公告。


                                合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                                     2021 年 5 月 14 日