证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2021-017
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行
置换的规定。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审批。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会批复，合肥芯碁微电子装备股份有
限公司（以下简称“公司”）向公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,020.2448 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 15.23
元，募集资金总额 459,983,283.04 元；扣除发行费用后，募集资金
净额为 416,358,195.95 元，募集资金已于 2021 年 3 月 29 日到账，
公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。详细情况参见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行
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股票科创板上市公告书》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，
本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 募集资金运用方向 总投资额
1 高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目 20,770.00
2 晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目 9,380.00
3 平板显示（FPD）光刻设备研发项目 10,836.00
4 微纳制造技术研发中心建设项目 6,355.00
合计 47,341.00
因实际募集资金少于拟投入募集资金金额，为保障募投项目顺利
实施，经 2021 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届
监事会第六次会议审议，通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目募集资金具体投资金额
进行相应调整。详细情况参见公司于 2021 年 4 月 8 日披露于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
调整后情况如下：
单位：万元
序 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入募
项目名称
号 总额 募集资金金额 集资金金额
高端 PCB 激光直接成像
1 20,770.00 20,770.00 20,770.00
（LDI）设备升级迭代项目
晶圆级封装（WLP）直写光
2 9,380.00 9,380.00 5,880.00
刻设备产业化项目
平板显示（FPD）光刻设备
3 10,836.00 10,836.00 8,630.82
研发项目
2
微纳制造技术研发中心建
4 6,355.00 6,355.00 6,355.00
设项目
合计 47,341.00 47,341.00 41,635.82
三、自筹资金预先投入情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司根据项目进展的实际情
况以自筹资金预先投入募投项目。
截至 2021 年 3 月 29 日，公司以自筹资金预先投入的募集资金投
资项目及支付发行费用款项共计 58,849,019.1 元，具体情况如下：
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
单位：元
序 承诺募集资金投 自筹募集资金预 以募集资金置
项目名称
号 资金额 先投入金额 换金额
高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备
1 207,700,000.00 29,418,458.10 29,418,458.10
升级迭代项目
晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产
2 58,800,000.00 4,379,237.62 4,379,237.62
业化项目
3 平板显示（FPD）光刻设备研发项目 86,308,195.95 21,467,670.00 21,467,670.00
4 微纳制造技术研发中心建设项目 63,550,000.00 2,947,993.00 2,947,993.00
合计 416,358,195.95 58,213,358.72 58,213,358.72
2、自筹资金预先支付发行费用情况：
单位：元
序号 项目名称 不含税金额
1 律师费 424,528.30
2 公证费及摇号费 92,452.83
3 登记托管费及年费 118,679.25
合计 635,660.38
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述预先投入募投
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项目及已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具
了容诚专字[2021]230Z1922 号《关于合肥芯碁微电子装备股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》。
四、审议程序
公司于 2021 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第十二次会议、第
一届监事会第八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》，议案获全体董事、全体监事一致通过。公司独立
董事对上述事项发表了同意意见。本次审议决策程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金
事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要
的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有
关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司使用募集资金人民币 58,849,019.1 元置换预先投入的
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
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发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金
置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。
同意使用募集资金人民币 58,849,019.1 元置换预先投入的自筹
资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《关于以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重
大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布
的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的
规定编制，公允反应了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入
募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本
次使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹
资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
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不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账
时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公
司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已
投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项无异议。
六、上网公告文件
会计师事务所出具的《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
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