证券代码：688630       证券简称：芯碁微装 公告编号：2021-026

                 合肥芯碁微电子装备股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号芯碁微装 3 号楼行
政会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                5

普通股股东人数                                               5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        44,620,381
普通股股东所持有表决权数量                                 44,620,381
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              36.9374
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例              36.9374
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书魏永珍女士出席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                     得票数占出席会
 议案序号            议案名称             得票数     议有效表决权的 是否当选
                                                       比例（%）
   1.01      关于选任赵凌云先生 44,620,381                 100.0000 是
             为第一届董事会非独
             立董事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                   反对             弃权
案
          议案名称                        比例      票    比例              比例
序                         票数                                    票数
                                          （%）     数    （%）             （%）
号
1.     关于选任赵凌      6,432,891       100.0000    0    0.0000      0     0.0000
01     云先生为第一
       届董事会非独
       立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：李晓新，李珍慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定。


   特此公告。


                                合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 3 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。